今天，小布从宁波市公安局获悉，自10月10日国务院在全国部署开展“断卡行动”以来，宁波成功打掉“两卡”团伙42个，采取强制措施485人，查获个人银行卡1541张，手机卡3398张。今年以来，全市公安机关共抓获涉“两卡”人员1559名，对375名买卖、转租、转借银行卡、电话卡人员开展惩戒。
“断卡”断的究竟是什么“卡”？
其一手机卡：包括平时所用的三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡。
其二银行卡：包括个人银行卡、对公账户、结算卡、非银行支付机构账户，即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。
打击哪些违法行为？先来看个案例↓↓↓
典型案例
2020年10月13日，受害人郑某微信收到好友请求，自称是某区区长，以受疫情影响，家中亲戚公司急需资金周转为由向郑某借钱转账15万元。当时未有多想的郑某“慷慨解囊”，却不知掉进诈骗的“大坑”。
公安部门在接到郑某报案后，迅速展开侦查，通过对嫌疑人微信号的分析抓住诈骗团伙的“尾巴”，后又顺藤摸瓜，赶赴湖北荆州，终于抓获以杨某为首的犯罪团伙。
该团伙通过非法获取手机号码，批量注册并贩卖微信号，为诈骗团伙提供作案微信账号，并有固定群成员替其辅助验证登入。理清团伙的上、下家信息后，专案组再次兵分多路，抓获犯罪嫌疑人王某等三人，成功打击此“黑灰产业链”。
“行动初期我们就梳理出全市1-9月本地开户涉案银行卡1423个，关联落查对象624名，研判梳理出416名涉‘两卡’人员。”专班成员汤涛介绍说。“公安继续落地跟进调查，逐项研判、逐条见底、逐人锁定。运营商则对已开办的号码进行封停，并将相关身份同步其他运营商，列入高危人员名单，各项工作同步开展。”
抓捕现场
据了解，此次“断卡”行动期间，宁波公安按照“以打开路、以打促治、以打促防”的工作思路，对全部“两卡”线索一律做到逐项研判、逐条见底、逐人锁定，对一切相关的违法犯罪人员将一号一档、一人一档，逐条做好核查研判，通过精准打击、溯源打击、集群打击，切实形成强大震慑力，让违法犯罪分子不敢开、不敢收、不敢贩。
“下步，我们将继续组织高频度、多轮次、大规模的集中打击整治行动，不断掀起打击高潮，全力斩断‘两卡’开办贩卖产业链，彰显宁波公安机关坚决打击整治涉‘两卡’违法犯罪活动的态度和决心。”宁波市公安局刑侦支队副支队长尚剑波说。
惩戒措施
宁波对于涉嫌开办贩卖“两卡”违法犯罪活动展开惩戒措施：
1、记录到个人征信报告；
2、不得为其新开立账户，其中包括银行开户及其他金融机构开户；
3、对出租、出借或者出售电话卡的执行失信惩戒；
4、5年内暂停在银行账户非柜面业务、支付账户所有的业务。
宁波公安提醒，此次“断卡”行动没有期限，全市公安机关将始终保持高压态势，依法严厉打击开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪。广大市民群众一定要妥善保管好自己的身份证件、银行卡、手机卡，一旦丢失要立即挂失。买卖、出借对公账户以及银行卡、电话卡等是违法行为，甚至还可能涉嫌犯罪。
来源：宁波市公安局
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