图①:顺义区检察院办案检察官在讨论案情
图②:办案检察官对犯罪嫌疑人进行远程提讯
寄送快递,早已成为大家日常生活中经常发生的行为,然而谁也没料到,这居然成为有些人钻空子挣钱的渠道。马某冒用企业快递账号代下单,同时告知其姐姐马某某作案方式,两人共同作案,造成快递公司损失13万余元。
7月9日,经北京市顺义区检察院提起公诉,法院以合同诈骗罪、传授犯罪方法罪,数罪并罚判处马某有期徒刑三年,并处罚金3万元;以合同诈骗罪判处马某某拘役五个月,缓刑五个月,并处罚金5000元。
“感谢检察机关的关心。收到检察建议后,我们公司按照建议内容,进一步完善了规章制度,加强了风险防控。希望检察官能来我们公司给员工上堂普法课。”10月底的一天,在对涉案快递公司进行电话回访时,公司相关负责人再次表达了对检察机关的感激之情。
“空手套白狼”,薅快递公司羊毛
2019年8月,“90后”的马某刚走出大学校园,到处求职找工作,怎奈四处碰壁。在那段迷茫消沉的时期,有一次在与网友聊天时,马某听网友说起,有的企业和快递公司有合作关系而拥有专门的企业快递账号,这类企业寄送快递实时不收费,采用每月或者每季度结算的方式,该网友利用一批企业快递账号帮他人代下单寄快递赚了很多钱。这引起了马某的兴趣,他进一步追问网友具体操作方法。
打听清楚之后,马某尝试寄件,结果包裹成功寄出,而快递公司未向他收取任何费用。成功验收“商机”的马某兴奋不已,立即在网上发布“代发快递”的帖子,由于寄件价格远低于市场价,马某的“生意”规模迅速扩大,不费吹灰之力就把快递公司应收的运费赚进了他的口袋,宅在家中就能做到周入上千元。
但纸终究包不住火,数月后,部分被冒用快递账号的企业在对账时,发现名下账号内的快递下单量激增,明显与自身实际发货量不符,遂向快递公司投诉反馈。快递公司接到投诉反馈后,通过大数据核查迅速锁定马某,并向警方报案,后马某被警方抓获。
认真审查,发现被遗漏的犯罪线索
2020年12月,案件被移送至顺义区检察院审查逮捕。受案后,该院承办检察官程方园认真梳理证据,在对马某手机恢复数据进行审查时,发现马某的诈骗数额远不止公安机关认定的3万元,其在认定的作案时间数月之前就实施过类似诈骗行为。同时,程方园发现,马某某(马某的姐姐)在与马某的聊天中频繁向其请教上述作案方法,这可能是一条被遗漏的犯罪线索。
于是,程方园第一时间与侦查人员取得联系,展开了捕前、捕后引导侦查工作。原来,自从马某找到这条“致富路”后,也不急着找工作了,整日在家消磨时光,这让一直关心他的姐姐有些不解。
面对姐姐的担忧,马某将这个赚快钱的方法悄悄分享给了姐姐。于是,姐弟二人走上了共同“捞钱”的道路。
侦查人员经过调查,查证了马某的犯罪行为和马某某的遗漏罪行,并为后续犯罪数额认定及时固定了证据。
今年5月,案件进入审查起诉阶段,承办检察官却遇到了第二个难点:马某虽然表示认罪,但对犯罪数额持有异议,提出被害公司提供的被冒用账号数量及下单量与实际不符的辩解。
“马某的作案时间久,诈骗数额很难从单一路径统一获取。”为了保证事实清楚、证据确实充分,承办检察官决定,不简单采纳被害公司单方提供的数据,通过自行补充侦查和引导公安侦查相结合的方式,围绕犯罪嫌疑人提出的辩解有针对性地调取核查证据。
承办检察官双管齐下,一方面向被害公司了解提供快递单数的后台计算过程,以及是否可能存在如犯罪嫌疑人辩解所述多计算快递单数的情况;另一方面,结合马某微信聊天、支付宝及微信交易明细,利用多方证据比对审查。
最终,检察机关查证马某的部分辩解属实,扣减能确定非其实施的订单金额,合理认定两名犯罪嫌疑人总诈骗数额为13万余元。
5月25日,顺义区检察院以涉嫌合同诈骗罪、传授犯罪方法罪对马某提起公诉,以涉嫌合同诈骗罪对马某某提起公诉。
案结事未了,发检察建议堵塞漏洞
程方园告诉记者,在案件办理过程中,检察机关坚持将教育转化和释法说理工作贯穿始终,在讯问中向马某宣讲认罪认罚从宽制度,鼓励其如实供述犯罪事实,真诚认罪悔罪,“同时,我们协助两名犯罪嫌疑人与被害公司充分沟通,促成两人在捕后诉前主动向被害公司赔礼道歉、退赔损失。”
此外,针对马某认罪不认罚,对犯罪数额不认可的情况,承办检察官耐心听取记录、逐项核查,向马某展示扎实的证据,充分解释犯罪数额的认定思路和处理意见,并全程邀请辩护律师在场见证。最终,在承办检察官的释法说理下,马某消除了最后的疑虑,表示认罪认罚。
“案件是社会矛盾的载体,能够反映出社会治理中存在的问题。”案件办结后,程方园并没有停下脚步,而是着手对该案反映出的问题,查找被害公司存在的制度漏洞。
8月4日,从完善管理和维护企业发展的角度出发,顺义区检察院向被害单位制发检察建议,梳理发现的情况、指出存在的问题、提出有针对性的建议。
“感谢检察院提出的宝贵建议,建议不仅是对公司经营法律风险的提示,也是对公司提升服务质量的宝贵指导。”被害公司及时回函表示,将积极采取措施进一步加强内部管理和监督,并希望能和检察机关建立常态互动渠道,让公司的发展更加健康。
来源： 正义网
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