现在市场上项目很多，每天都有各式各样的项目出现，但也伴随着不少的资金盘、传销盘出现，而大部分资金盘、传销盘的套路其实都是差不多的，表面看上去是不一样那是因为包装不同，本质却是一致的，都是忽悠用户入金，以此达到圈钱割韭菜的目的。这些资金盘、传销盘一般有几个特征可以分辨：
特征一：虚假宣传，炮制假文件。
具备官方背景的项目会更容易赢得大众的信任。很多诈骗项目为使其名正言顺，故意捏造国家部委红头文件，将项目往国家战略上靠，比如在部委发的有关区块链建设的文件下，进一步捏造一个加快区块链运用的文件，利用这份捏造的文件，继续细化成很多需要落实的项目。这类的项目最容易上当的是老年人。
特征二：动态模式，分级拉人头。
正宗的区块链，不会出现推广就有抽成这样的情况，只有那些用积分来诈骗的盘口才有，原因有几个：一是积分操作简单；二是容量无限；三是便于隐藏。诈骗最后都要跑路，隐藏得越好，越容易跑路，最顶层与下层明显分开，才能不让他们暴露。
特征三：忽悠用户进场，资金投入。
这个特征是诈骗盘最明显的，诈骗的目的就是为了钱，因此，只有让用户心甘情愿的掏钱买他们的币，他们就完成了大部分工作，之后很长时间的维持信誉度，持续吸血，最后维持不了局面就跑路。
诈骗盘一般会要求用户去投资购买他们所谓的数字货币，并引入锁仓机制，美其名曰控制市场供给量，其实价格由他们自己控制，虽然用户看得见资产增值，但是无法短时间内套现。因此，只要是强制性资金投入的，基本就是诈骗。
其实，诈骗也有一个圈子，他们之间会有一些资料共享。他们不希望韭菜圈认知的提高，因此他们不可能普及真正的区块链知识。传输错误的知识，捏造成功的案例是他们的惯用手段，反正吹牛不犯法。
天上也不会真的掉馅饼，轻松赚钱不可信，切不可抱有侥幸心理，发现有上述特征的项目应当远离并及时举报。
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