曾经的头部加密货币交易所FTX自去年破产后,今年风波依旧不断。2月,日本子公司重新开放提款业务,又有加密对冲基金因资金被困于FTX宣布关停相关业务。

日本子公司成为FTX集团首家向客户返还资金的企业

当地时间2月20日,FTX日本子公司(FTX Japan)在官网发布《关于恢复提取法币和加密资产的通知》(下称“通知”)称,公司将于日本标准时间2月21日中午12点恢复提款服务,客户可以通过Liquid Japan网络平台提取FTX Japan账户上的法币和加密资产。其中,Liquid Japan是该公司于去年2月收购的一家加密货币交易所。

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FTX日本子公司发布《关于恢复提取法币和加密资产的通知》。图片来自FTX Japan官网

《通知》提及,在FTX Japan账户中存有资产的客户需要确认其资产余额,并将其转移到自己的Liquid Japan账户进行提款;没有Liquid Japan账户的客户必须先开立一个账户,才能转移资产。

FTX Japan表示,由于存在大量客户提款请求,可能需要一段时间才能完成提款流程。同时,公司将尽快宣布恢复FTX Japan的其他业务。

根据FTX Japan官网有关客户存款和公司资产的声明,截至2022年9月,该公司净资产约为100亿日元(约合7400万美元);截至去年11月21日,公司现金存款约为178亿日元。

2022年6月,FTX在日本推出子公司FTX Japan,以服务日本用户。依据日本法律,该公司被要求将客户资金与公司资产隔离。同年11月10日,日本金融监管机构宣布已命令FTX Japan暂停运营(包括接受存款等),并遵守业务改善令。一个月后,日本金融监管机构又宣布该公司将暂停运营至3月9日。

绝大多数地区的FTX用户尚无法提取资产

据外媒报道,截至2月,FTX集团仍处于破产程序中,绝大多数FTX客户(包括美国子公司FTX.us的用户)仍无法提取资产。

中国移动通信联合会元宇宙产业委执行主任于佳宁曾向澎湃新闻(www.thepaper.cn)表示,FTX宣告破产后,相较于FTX在美国、日本等拥有合规牌照的地方设定了独立的实体公司(如FTX.US、FTX Japan),因此将可以正常赔付,其他国家和地区的用户很难获得资金保护。“FTX并未将用户资金存放于独立分离的账户中,甚至挪用近百亿用户资金交于Alameda Research进行交易并出现大额亏损,最终资不抵债出现偿付危机。”

根据FTX于11月提交给破产法院的多个法庭文件,FTX的债务可能涉及100多万名债权人,包括欠前50名最大债权人近31亿美元、前10大债权人约14.5亿美元。

2022年11月11日,FTX创始人、前首席执行官(CEO)萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)曾在社交媒体上宣布,加密货币交易所FTX、美国子公司FTX.US、加密对冲基金Alameda Research等130余个FTX集团实体已自愿按照美国破产法第11章申请破产,并辞去FTX首席执行官职务。同年12月,班克曼-弗里德被美国指控诈骗、洗钱等八项刑事罪名,在被引渡回美、拒不认罪后,其将于10月开庭受审。Alameda Research前首席执行官Caroline Ellison、FTX联合创始人Gary Wang则在去年已就FTX崩盘事件中美国对其提出的多项刑事欺诈指控进行认罪。

因半数资金被困FTX,一加密基金宣布倒闭

据英国《金融时报》当地时间2月20日报道,由于一半资产被困在倒闭的加密货币交易所FTX,全球最大的专注于加密货币的量化基金之一Galois Capital决定关闭。去年,Galois Capital管理着价值约2亿美元的资产。

Galois Capital联合创始人Kevin Zhou在给投资者的信中表示,鉴于FTX情况的严重性,继续运营该基金是不可行的。在该基金关闭后,客户将获得未被困于FTX的90%资金,剩下10%将暂时搁置,直到其与管理和审计人员的讨论完成。同时,他倾向于出售该基金对FTX的债权,而非通过漫长的法律程序, 因为破产程序可能持续10年或更长时间。

从Luna崩溃到3AC(三箭资本)的信贷危机,再到FTX和Alameda的倒闭,这一连串悲惨的事件无疑使加密领域的发展大幅倒退。”Zhou在信中写道,“然而,即使是现在,我仍对加密货币的长期未来充满希望。”据报道,他曾就职于美国老牌加密货币交易所Kraken,早期以批评加密货币Luna和关联稳定币TerraUSD闻名。

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Zhou通过Galois Capital社交平台账号回应新闻报道

同日,Zhou通过Galois Capital社交平台账号回应英国《金融时报》前述报道称,Galois Capital这一旗舰基金确实正在关闭,并不会成立新基金。此外,因相关严格保密协议,他不会透露该基金对FTX的债权出售信息,包括交易条款、价格、买家和出售时间。

“加密货币将会持续。这些挫折都是暂时的,迟早会过去的。保持坚强并祝你好运,我们会再见的。”Zhou在社交平台上写道。

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2022年,伴随多家机构暴雷与流动性危机频现,加密行业迈入寒冬。去年5月,号称“币圈茅台”的LUNA币项目崩盘。同年7月,币圈对冲基金三箭资本(Three Arrows Capital)申请破产。

接近2022年年末,头部加密货币交易所FTX、加密对冲基金Alameda Research等宣告破产,以及班克曼-弗里德被美国指控诈骗、洗钱等八项刑事罪名,使加密货币市场的寒冬更是“雪上加霜”。此后,加密货币借贷平台BlockFi、加密货币贷款平台Genesis Global Capital在两个月内接连申请破产。

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