1/来自朋友圈的诱惑
12月的北京北风凛冽，李海（化名）从办公桌抽屉中拿出2018年的计划，将数字“2018”更改为“2019”，将“买股票收益60%以上”更改为“买股票收益回本”，是的李海的股票账户亏了43.7%，满脸愁容地盘算着今年冬天家人去三亚避寒钱从哪儿来。
心烦意乱之下在微信朋友圈看到女邻居“笑笑”炫耀投资EXP ASSET平台赚了大钱，宣称这是一个考验改变命运的互联网金融平台。今年，投资股票、炒外汇、买房、做大宗商品期货都是亏，为何EXP ASSET平台还能赚钱？
出于好奇李海跟女邻居“笑笑”打听该项目，“笑笑”发来一堆资料，结果看糊涂了：EXP ASSET是全球第一家区块链资产保险平台，这是做保险的？看项目介绍完全不着边际，直到最后也没有弄明白这是什么意思，或许就是为了让项目看上去高大上？拥有欧洲最具规模的矿场，拥有20年国家货币及结合10年数字货币买卖的套利经验，数字加密货币ATM取款机已经上线并落地预计2020年完成全球布局，2019年即将上线EXP Dicoin虚拟货币交易平台……这个项目怎么感觉什么都在做？
朋友圈中拉人
“笑笑”耐心地讲解：“规划的内容有的还没有实现，不过当下公司在波兰开设了欧洲规模最大的虚拟货币的矿场，规模每天产出比特币、以太币等且逐月扩建矿场规模，买币就可以赚钱；另外公司的交易员都是顶尖高手，可以帮我们进行虚拟货币投资，通过虚拟货币交易完成资产倍增。我身边很多朋友起初都不信，抱着试试看的心态玩了一下，结果你猜怎么着，现在10万元、10万元加码都不眨眼睛！”
高大上的规划
最低投资100美金起，每日最低1％获利分红，这么高的利润从哪来的？面对李海的疑问，“笑笑”不屑一顾：“知道什么是高频交易吗？对于高频交易收益来说，这个收益简直少得可怜。”，随后甩给李海一段来自导师的视频和音频，看完李海陷入了沉思……
2/投资逻辑漏洞百出
锌刻度（ID：beefix）记者调查发现，EXP ASSET公司起初是在英国注册的公司，注册号为10743547，注册资金为25万美元，经营范围到倒的确是跟虚拟货币相关的，不过经营范围为英格兰和威尔士。
注册资金才25万美元，说明本钱很少，这样的公司在区块链和虚拟货币领域都是不入流的公司，凭什么在波兰开设了欧洲规模最大的虚拟货币的矿场？要知道，由于电力成本较低全球70%的挖矿矿场都是在中国而不是在欧洲，欧洲最大的挖矿矿场在俄罗斯，最知名的挖矿公司是Envion AG，跟EXP ASSET一毛钱关系都没有。
深入调查发现该公司今年3月中旬进入中国，然而却找不到官方网站，在企查查中也找不到相关资料，唯一能联系上的方式竟然只有微信，当然为了增加可信度还有人组织了线下活动，现场宣传高收益，并取了一个高大上的中文名“环球天鹰”，查询这个名字也没有找到相关的资料。
还有线下洗脑活动
EXP ASSET的收益分为静态收益和动态收益，静态收益是保本收益每日最低1％的获利分红，如果不算复利计算的话年化收益是356%，如果算上复利那就是天文数字了。动态收益主要是业绩对碰奖10％，每日最高3000美金封顶，这是什么意思呢？
所谓对碰奖，就是人头费的一种好听的说法，本质上就是鼓励拉人头抽成，例如A分享项目链接到朋友圈，拉了两个朋友入局，那么在A的账号左右两边就有了B账号和C账号， 以A账号为中心线，以B账号和C账号为两个点进行对碰，也就是A账号可以从B账号和C账号每天抽10％的钱。除了对碰奖外，还有领导奖和见点奖，领导奖好理解，见点奖就是按照层级关系依次抽成的奖项。
拿出计算机，默默算一下就知道这么高的收益正常投资渠道是无法实现的。哪怕是高频交易也做不到！事实上，高频交易亏损的概率更高！再说了，当前虚拟货币价格雪崩，比特币从最高接近2万美元/枚一路下跌，最低跌破过3500美元/枚，国内不少矿场都活不下去了，为什么EXP ASSET的欧洲矿场还可以持续且不断扩大规模？EXP ASSET的还可以从比特币等虚拟货币交易中不断为用户获利？不要说是通过比特币期货做空赚的钱，那是华尔街对冲基金干的，不是EXP ASSET。
到此，EXP ASSET的真面目就揭开了，就是一个打着挖矿、虚拟货币交易幌子的非法传销，玩的就是资金盘的活，不断拉新人分钱，一旦没有新鲜韭菜收割，这个游戏就维持不下去，从而导致崩溃，用户投资的钱就会血本无归。
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