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爆雷!

爆!雷!

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福建又一知名投资理财平台被通报!

诈骗涉案金额高达50亿!

35万人集体被套被骗!

老板在厦门名下多家公司!豪宅!

厦门人你听过吗?——

风靡全闽南的“沃客理财”

轰!然!倒!塌!

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警方最新正式对外通报!

横跨全闽南特大“庞氏骗局”

真相公之于众!

你的血汗钱被坑了吗?

50亿大骗局!

“沃克理财”主犯获刑!

近日,泉州公安召开新闻发布会,对外通报晋江“沃客”理财传销案等典型案例。

2018年2月9日,晋江市人民法院对“沃客”理财传销案作出一审判决,该案的主要被告人王某妙犯组织、领导传销活动罪,被依法判处有期徒刑十三年,其余30名被告人分别被判处一年至七年不等的有期徒刑,受到法律严厉的惩处。

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经审理,王某妙等被告人自2015年开始,设立“沃客理财”网络平台,制订“游戏规则”,发行虚拟货币,通过拉人头缴费注册会员等形式,在全国范围内发展大量会员,并以层级形式进行排列,形成传销组织网络。

1万多元建的网站

开豪车吸引投资者!

在晋江乃至闽南地区,很多人都知道沃客公司,大家对这家公司主要的印象是:“公司很火,很多人都在买(其产品)。”

检方介绍,2015年厦门混乱百货骗局(关注50亿35万人被套)(5)三四月,王某妙通过另一嫌犯,找到从事网站开发的程序员——26岁的河南人史某,花费1万余元,开发了“DEMWK”会员系统,搭建了“WK理财”网站。根据投资者的投资金额(最低700元),分为一星到六星会员。

起初,王某妙发展身边的亲朋加入。这些人获利后,全力投入吸收、发展会员。37岁的南安人李某端等4人,作为直接下线,号称沃客理财的“四大金刚”,他们大都有直销背景,口才好。李某端是上述网站授课讲师之一,授课视频煽动性强。

李某端等4人分别获利数百万元至厦门混乱百货骗局(关注50亿35万人被套)(6)1700万元不等,买了奔驰、保时捷卡宴、宝马等豪车,吸引投资者。4人通过厦门混乱百货骗局(关注50亿35万人被套)(7)微信、QQ群等方式,发展了各自的团队,各自有数万名下线。目前“四大金刚”还有两人在逃。

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常在高档酒店开招商会 会员超过20万人

投资者达35万人

很多人被套后仍不相信!

“沃客理财”的投资平台并未注册,为披上合法外衣,2016年9月15日,王某妙用获利的资金注册了一家“福建沃客理财生活信息科技有限公司”,自己担任法人代表,还租高档写字楼,接待全国各地来晋江考察理财项目的投资者。2017年4月,王某妙在晋江金井成立“沃客生活会所”,用来接待和向投资者讲解。

2017年5月4日,晋江警方发现“沃客理财”的资金账户异常,且该公司人员进出活动太频繁。警方通过一段时间侦查,初步掌握了沃客理财的经营模式。5月24日,王某妙等人先后落网。

据悉,该公司涉嫌以高回报为幌子骗取投资者的钱,比如称,公司的产品会像股票一样涨跌,投资者只要买了产品,就会有专业人员帮其低买高卖,稳赚不赔。参与其中的市民,少则投资了几百元,多则高达数厦门混乱百货骗局(关注50亿35万人被套)(9)十万乃至更多……

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直到晋江公安官方微博发布公告,警示“沃克理财”存在网络传销,仍有不少投资人留言,不认为沃客理财是非法▼

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经审理,全案共有层级关系309层,会员涉及全国31个省份及菲律宾、新加坡等个别东南亚国家共计35万人,涉案总金额达50亿元。

老板在厦门多家公司 、豪宅

只有小学文化!

检方介绍,王某妙只有小学文化,很早就进入社会。之前做过电商,后来倒闭。为做沃客理财,他专门做了厦门混乱百货骗局(关注50亿35万人被套)(12)三四百页的研究笔记。

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WK理财高管王某妙

检方称,王某妙有多个银行账户,单是其中一个银行账号,正反面打印的流水单就有2000多页。

目前,他账户上被冻结的资金有6亿余元。获利后,王某妙买了宾利等豪车,还在厦门买了豪宅,并投资了几千万元购买理财产品

记者了解到,警方通报中的王某妙旗下有福建沃克生活信息科技有限公司、福建沃克生活电子商务有限公司和福建沃克生活汽车贸易等公司,注册资金显示少则1000万,多则5000万。

此外,相关资料显示,王某妙还以股东的身份参与投资了厦门某文化传播有限公司、厦门某商务有限公司、福州某企业管理有限公司等公司。

这些公司大多成立于2013年和2016年,注册地多在厦门、福州和晋江等地。登记的经营范围极其广泛,诸如电子产品、体育用品、互联网信息服务、信息咨询服务、广告信息咨询、文化艺术活动策划等数十项业务。

可怕!

50亿!35万人!

如此巨大的“庞氏骗局”

厦门人,你血汗钱有被坑过吗?

事实上

随着投机骗子越来越多

社会上的网络传销愈演愈烈

除了“沃客理财”轰然倒塌

紧急提醒!紧急提醒!

近日,多个大平台

包括福建、厦门多个投资理财骗局

厦门混乱百货骗局(关注50亿35万人被套)(14)一一被曝光!

深水雷!闷声雷!爆破雷!

有多少人被套?

又有多少人的血汗钱被榨干?

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今天

真相厦门混乱百货骗局(关注50亿35万人被套)(16)一一公之于众!

1

福建知名投资平台“胖毛在线”

被曝涉嫌非法集资案!

不久前,福建5年老平台“胖毛在线”,被曝涉嫌非法集资案,位于莲前集团大厦28层的办公场所,几乎在一夜间人去楼空,涉案金额恐超1亿元!

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其网站显示,1月30日起,“胖毛在线”短短十天发布了48个散标,每个标的的融资金额从70万元至100万元不等,累计金额超过4000万元。这些散标均为房产过桥借款,融资的企业包括机电设备、进出口、电气、阀门、广告、建筑设计等诸多领域,资金用途均为用于资金周转,且均称标的企业的信贷已获审批通过,标的的利率均为年化收益率12%。

然而,几乎在一瞬间一切成空,包括厦门在内,不少人控诉,连本钱都搭进去了。

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警方发布消息称:厦门思明警方于2月25日立案侦查,对多名主要犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,其他犯罪嫌疑人正在追查,案件在进一步侦办中。

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公安机关已依法开展案件侦查,资产资金追缴、冻结工作,将全力追赃挽损,最大限度挽回投资人损失,请“胖毛在线”投资人就地向公安机关经侦部门或派出所报案,登记填写真实信息,配合公安机关开展调查取证,公安机关将依法律程序及时公布案件侦办进展情况,请投资群众不信谣,不传谣。

2

震惊,600亿庞氏骗局曝光!

厦门多人血本无归

有人搭进百万!

近日,一则更令人震惊的庞氏骗局,在全社会炸起惊雷!

未经主管部门审批,在全国开设1000多家门店,善林(上海)金融信息服务有限公司(简称善林金融)向社会不特定人群推销高额回报的理财产品,实际上,这些项目都没有盈利能力。

最终,善林金融债台高筑,包括法人在内的8名骨干向上海警方投案自首。

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这个大骗局,厦门多人被卷入!市民陈女士是受害者之一。去年,她接触到该公司的业务员,被对方所说的8%年化收益打动。业务员说,善林金融和有关部门合作,将投资者的钱参与到基础建设中,投资者可以从中获益。陈女士选中对方口中的贵州省一处基建项目,凑了上百万元交给对方去投资。

最后惊然发现,所谓“贵州中耀华建项目”根本子虚乌有!陈女士来到善林金融位于厦门银行中心的办事点,发现多名投资者正和对方交涉,遭遇和她一样,都血本无归。其中一名受害者是徐先生,他投资了25万元。目前这些受害者已向厦门警方报案。

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善林的门店。(网络图)

3

厦门“水滋润普惠金融”

6000人被套

账户瞬间被清零!

同样近日曝光,厦门警方破获!2016年12月底,经朋友介绍,厦门罗先生加入“水滋润普惠金融”投资平台进行“投资”。当看到陆续返利后,他开始利用不同的厦门混乱百货骗局(关注50亿35万人被套)(23)手机账号和名字,并先后介绍几十名亲戚朋友“投资”该平台。

但没过多久,“水滋润普惠金融”平台资金链断裂。经审讯,聚邻信息技术有限公司董事长郭某怀承认,他伙同水滋润文化传播有限公司合作开发“水滋润普惠金融”平台,构建多达22个层级的传销管理体系。而后以投资为名,通过发展会员返利等方式,引诱人员在该平台上参与传销活动。

至案发,该平台已有1000余家商家加盟,会员人数在6000人左右,非法接收资金数额近5000万元。案发时,会员在该平台的资金账户均被清零,无法提现。

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4

湖里警方破获“核星国际”案

非法经营额达数百万!

2017年2月22日,湖里警方接110指挥情报中心指令,禾山辖区有涉嫌非法传销人员聚集并引发报警。湖里警方接报后,赶赴现场进行调查取证。

经调查,2016年8月至2017年2月间,犯罪嫌疑人黄某林(男,31岁,福建永安人)伙同他人,以美国“核星国际”网络理财平台为名,通过在厦门市思明区、三明永安市召开招商会和会员相互介绍等方式,先后发展70余名下线投资该平台,非法经营额达数百万元。2018年2月7日,思明区人民法院判处黄某林犯组织、领导传销活动罪,有期徒刑一年一个月,并处罚金人民币五万元。

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除以上

不少厦门人血本无归的雷区

近日在全国各地

一些遍及全国范围的平台

也纷纷被曝光!

大骗局崩盘!无数人被套!欲哭无泪!

轻者血本无归,重则妻离子散!

这里面有多少声嘶力竭的呐喊!

以及泣声泪血的撕裂与控诉!

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5

大名鼎鼎“云联惠”出事!

警方出击捣毁!

又一家大名鼎鼎的平台公司——云联惠出事了!这正如一石激起千层浪,再次震得国人目瞪口呆!不久前,厦门混乱百货骗局(关注50亿35万人被套)(27)微信厦门混乱百货骗局(关注50亿35万人被套)(28)朋友圈就开始有传:数百特警包围云联惠总部大楼,带走大量工作人员。

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就在5月9日,官方权威消息传来:广东省公安厅部署广州警方开展收网行动,成功摧毁“云联惠”特大网络传销犯罪团伙,黄某等多名主要犯罪嫌疑人在行动中落网。

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你没看错,就是那家2014年成立、号称要“干掉淘宝、饿死天猫”的网络销售平台公司云联惠。截止2016年8月底,它在全国范围里已有11294家加盟商,其中广东有6782家。

经查,以黄某为首的该团伙成立广东云联惠网络科技有限公司,并依托该公司“云联商城”,以“消费全返”等为幌子,采取拉人头、交纳会费、积分返利等方式引诱人员加入,骗取财物,严重扰乱经济社会秩序,涉嫌组织、领导传销活动犯罪。

即使到了这时候,不少云联惠会员还执迷不悟以为公安局消息是假的,坚持为云联惠辩护。

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6

“钱富宝”被曝涉非法集资1.8亿!

多人血本无归妻离子散!

近日,媒体曝光又一个大型P2P理财平台“钱富宝”,涉非法集资1.8亿!多人拿不回本钱,妻离子散!

听听这些人的哭诉

声声泣血!!

假的真不了

李鬼终究是李鬼

骗局虽然总会大崩盘!

但,痛心的是

这个时代骗子太多了

一个骗子倒下了

另一个又冒出来

前仆后继!

请记住!请扩散!请告知!

以下这些统统都是传销!

沾上就血本无归!

盘点2017年最新金融骗局,7大类共90个

2017已经走完,套路终究是套路。

今天,给大家来一次最全盘点,曝光一下那些吃人不吐骨头的骗局:

最常规的骗局:

借贷平台,金交所,文交所,看收益,吐本金,实为庞氏骗局;

举例

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e租宝,从2014年成立到2015年末跑路,用了一年多的时间,将累计交易发生额做到高达700多亿元,实际非法集资500多亿元,涉及90余万人;

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昆明泛亚,号称是全球最大的稀有金属交易所,涉及22万人,430亿资金追讨无门;

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上海中晋,至案发时,未兑付金额达52亿元,涉及投资者1.28万余名;

上海快鹿,截至2015年2月,仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔,累计金额近160亿元;金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资厦门混乱百货骗局(关注50亿35万人被套)(35)159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产,恐怕都难以贴补这个窟窿。

温州书画宝骗局:

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浙江世尊:

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炎黄文交所骗局:

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南京钱宝网理财骗局,号称年收益率72%:

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胜威国际集团:

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MMM理财骗局:

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云世纪SKY理财骗局:

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御花园理财骗局:

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马来西亚保绿木拆分盘:

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中民福祉无忧天使互助平台,金汇泰网络互助,fifa精算投资优选平台,ACL拆分盘、鸿遵付,藏宝网,密语APP,各种邮票电子盘、原始股骗局。

最泛滥的骗局:

微商传销,微微我心,层层分明;

举例

湖北咸宁“云在指尖”案,260万人入会涉案6.2亿:

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湖南安化黑茶传销:

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南京天策金粮:

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河南许昌“诚信买卖宝”案,网络传销,涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元;

山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案,涉案人员51万余人,涉案金额1.4亿元;

吉林长春“中山盛仕铭”案,从2014年10月至2016年5月16日,该公司在吉林省共发展会员5387人,获得收入共计34229900元;

安徽合肥“云梦生活”案,至案发,该传销组织已发展注册会员多达28万余人,层级达214层,交纳会费人员达3万余人,涉案金额高达2.8亿元。

龙爱量子,打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗,稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳公安局查封。

513积分项目,武夷山市厦门混乱百货骗局(关注50亿35万人被套)(48)五一三多元素茶业有限公司:

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疏通经络厦门混乱百货骗局(关注50亿35万人被套)(50)DDS仪器骗局:

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隆力奇168共享经济平台、德加D 7 Mall微商骗局、NHT global(然间环球)、罗麦科技传销、云集微店、湖南铁皮石斛等等。

最高明的骗局:

精神洗礼,连心术,心灵鸡汤 宗教灌输,洗脑N次方;

举例

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创造丰盛心灵培训骗局,敛财10亿;“成功大师”陈安之;邪教“传福音”等。

最隐蔽的骗局:

消费返利,伪装者,合法外衣消费模式防不胜防;

举例

“人人公益”,上线一个月,非法集资超10亿元:

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万家购物,董事长被判15年涉案金额240亿:

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大唐天下:

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麦点商城:

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云联惠,号称300万会员,日返现2000万元,无金融牌照,涉嫌非法集资:

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之道出行,CEO谢文峰消失,无网约车许可证,上万司机资金被套:

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万协云商,以商户“刷单”为由,封闭5万商户账号,违法扣留6亿资金:

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江苏联宝,原扬州宝缘,欧年宝诈骗:

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中资盛世,福天下云商城,天创息壤(买1元返21元)......

最潮流的骗局:

虚拟货币,新概念外汇跟单,打着国际化口号忽悠吸粉;

举例

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张健五行币,下线多达18万人,传销头目宋密秋已被中国警方抓获;

亚欧币,诈骗40亿元,7万余人被骗一空;

GCB光彩币,注册会员数厦门混乱百货骗局(关注50亿35万人被套)(63)十万,涉案金额上亿元;

EGD网络黄金,注册会员50万人,涉案金额109亿;

万福币,注册会员13万人,涉案金额20亿元;

暗黑币,注册会员3万多人,涉案金额15亿;

维卡币,注册会员厦门混乱百货骗局(关注50亿35万人被套)(64)180万人,涉案金额6亿余元;

莱汇币,注册会员20万人,涉案金额5亿余元;

Discovery 摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、Gem Coin珍宝币、FC 赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心;

IGOFX新概念外汇,JJPTR(解救普通人)外汇骗局,沃尔克外汇,PTFX外汇跟单;

......

最无耻的骗局:

养老投资,核心百善孝为先,保健 旅游 产品,争锋相对;

举例

老妈乐:

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WV梦幻之旅:

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saivian赛比安:

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“养老公寓”投资骗局等等。

最无德的骗局:

慈善骗局,爱心传递,以爱之名,实为诈骗。

举例

善心汇:

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一点公益:

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庞氏骗局?博傻骗局?

有人曾经私下调研过庞氏骗局和传销组织,问他们:为什么要宣扬高得离谱的收益,把收益说低点不是看起来更真实能吸引更多人?

对方说:收益就是要越夸张越好!

一方面,定位精准,只要相信的都是傻子,主动过滤提高效率,这叫博傻理论;

一方面,每月翻一两倍的暴利,还能吸引一些明知是骗局却自作聪明的人进来侥幸玩火。就是要夸张得让你明知是坑也把持不住,心动不已。

他说:你知道吗?很多人被骗了后根本不怪我们,还求着赶快加入另一种玩法,强烈要求带他们玩,生怕不带他玩了。因为他们觉得第一次自己可能是来晚了,下一次就有熟悉规则和抢先进场的优势,就可以让后来人当垫背的傻子。

被骗的人求骗子再骗一次,只因为想找“替死鬼”来解救自己,甚至想借机从中谋取一把私利,不自觉成为骗子帮凶,听到心中发凉。

警钟再次猛烈敲响!

投资有风险、理财需谨慎

请擦亮双眼,保持清醒

你贪的是他们的利息

他们贪的是你的本金!

赶快告诉你的亲朋好友

请千万别上当!

(来源:海峡导报)

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