5月31日下午2点左右，一名外地口音的男子来到建行临沂新城支行要求开立银行卡并办理电子银行业务，大堂经理按照19问及防疫要求请其出示健康码、行程码，询问在临沂居住地及办公地，发现该男子居住地及办公地均离该行较远，下面我们就来聊聊关于审核问题描述?接下来我们就一起去了解一下吧!
审核问题描述
5月31日下午2点左右，一名外地口音的男子来到建行临沂新城支行要求开立银行卡并办理电子银行业务，大堂经理按照19问及防疫要求请其出示健康码、行程码，询问在临沂居住地及办公地，发现该男子居住地及办公地均离该行较远。
询问其办卡用途时，该男子称单位发工资用，该行员工请其提供就职单位信息进行核实，该男子支支吾吾回答不上来，给出一个电话说让询问其他人，这引起大堂经理怀疑。进一步询问为什么跑这么远办卡时，其答非所问似故意回避。
针对种种异常情况，大堂经理对其进行了风险提示后，客户称暂时不办理了，就急匆匆离开了。
近期，电信网络诈骗案件多发，诈骗手段层出不穷。建行临沂新城支行严格落实新开账户的审核措施，坚持多看、多问、多想，切害落实客户身份识别义务，扎实做好开户前的尽职调查工作，不给犯罪分子可乘之机。
齐鲁壹点 通讯员 于明全
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