2021年3月15日，受害人郑女士被网友诱导下载了虚假博彩平台，并向该平台充值25次，共计105万元人民币。直至最后无法提现，才发现被骗，于是到海口市公安局报警。民警经过判断，这是一种网络交友诱导投资赌博类型的诈骗，又名“杀猪盘”。
据海口市公安局美兰分局刑警大队的曹警官介绍，由于这起案件涉案金额巨大，公安部将该案列为部督案件。海口市公安局刑警支队和美兰分局刑警大队抽调精干警力，成立专案组，开展侦破工作，最终成功打掉一个长期盘踞在菲律宾的电信诈骗窝点。
加入微信群做任务
群里除了受害人都是“演员”
“今年年初，有个陌生人加我微信，把我拉进一个微信群。群里成员挺多，他们每天都在发做任务赚了多少佣金，于是我也通过扫描二维码添加了客服，通过链接，往名称为‘湖北某慈善机构’转了28.8元。”报案时，郑女士说的这句话引起了民警的注意。
“通过受害人的描述，我们判断这是一起典型的电信诈骗案件。”曹警官介绍，受害人进的群里除“老师”，还会有看起来像受害人一样学习的人，但其实整个群，除了受害人，其他的都是托儿，俗称“炒群”。
“这种非接触式的诈骗，办案时最难的就是找不到当时犯罪团伙使用的网址域名。”曹警官说。查找几十个人的网址域名如同大海捞针，他们“打一枪换一个地方”，在互联网上留下的足迹少之又少。
最终，民警通过对嫌疑人在网上留下的足迹进行反复研判后，案件有了进展。
受害人充值25次约105万元
资金流向成破案关键
就在办案民警以为确定了犯罪团伙的网址域名后能松一口气时，他们发现，真正的困难才刚开始。
郑女士被骗全过程
通过询问，民警了解到，在郑女士第一次转钱后就被推送到一个小众聊天软件，加了聊天群里的“老师”，并被引导下载了“天瑞娱乐”App，随后就开始了每天的抢单做任务。
在诱骗郑女士充值时，由一个自称“助理”的人与郑女士对接。“助理”称每个卡都会限额，让郑女士把卡里的钱转到不同的银行账户上。
郑女士最初接的是一两百元的单，可以正常返利。但当郑女士后面再充值时，“客服”却告诉她任务做错了，需要充值10万元才能提现。
直至最后，对方告诉郑女士她已经不能做任务了，要向“经理”申请不做任务，才能用直接充值的方式提现。于是，郑女士又往里面充值了约20万元。
在郑女士往该平台充值了25次约105万元，却依旧无法提现时，她才停止转账。
经过初步研判，专案组发现该案犯罪嫌疑人手法老练，他们让受害人分别转账25次，且转账的账户为不同人。
曹警官表示，“要侦破案件，必须搞清楚他们的资金流向”。专案组以银行卡和涉案App的名称，通过大数据提炼线索，进行了一次案件串并，对相关的数百起案件逐案排查、甄别、发送协查串并信息。
根据排查，专案组发现受骗人数众多，大家在发现被骗后纷纷报案。民警对数起案件进行一一甄别，最终，线索指向一个长期盘踞在菲律宾的犯罪团伙。
嫌疑人周某归案现场
嫌疑人不在国内
抓捕困难重重
在有关部门的大力支持下，首犯魏某、骨干代某等人的身份信息陆续确定，成员结构逐渐浮出。但因嫌疑人在境外，以及疫情原因，警方无法出境抓捕，只能在国内先行布控。
“如果只抓到一名犯罪团伙成员，就会惊动团伙内其他成员，导致关键证据灭失，或致他们提前脱逃，所以我们必须要选择一个恰当的抓捕时机，将几名犯罪嫌疑人同时抓捕到案。”曹警官说。
抓捕时间链
今年6月下旬，该团伙骨干成员代某从境外回国，美兰公安分局便将该线索上报海口公安局反诈中心。在合成作战的大力支持下，民警得以继续加大侦控力度。
同年7月，该犯罪团伙骨干钟某、周某、李某陆续回国。此时，抓捕时机已成熟。美兰分局与刑警支队联合成立抓捕组，派出16名警力，兵分四路赴广西壮族自治区柳州市以及四川省成都市、宜宾市、仁寿县，展开抓捕。
7月29日，犯罪嫌疑人钟某在成都落网。“钟某在回国前将手机重新刷机，销毁了大量证据，给审讯造成极大困难。”曹警官说。
7月30日，犯罪嫌疑人李某（团伙老师组成员）在南宁落网。
曹警官说，“钟某得知李某被抓后，她才供述了在境外设虚假博彩平台进行电信诈骗的犯罪事实。”
电诈团伙分工明确
网上招聘成员
曹警官介绍，这个境外犯罪团伙架设“东方红”“大乐透”“天瑞娱乐”等虚假博彩平台，这些App不能挂在应用市场里，犯罪团伙遂找专业公司进行打包，把数据和端口整合成一个App的安装包，通过链接或者二维码下载。
犯罪团伙是这样一步步
诱导受害人并实施诈骗的
由一组人员对受害人进行甄别、选择，并以投资返利的理由引导受害人进入“老师群”，往虚假博彩平台小额充值；
第二组人员负责在聊天软件群聊中扮演角色，引导受害人继续充值；
第三组人员扮演“老师”，用一带一的方式引导受害人继续充值；
当受害人准备提现时，以继续缴纳“保证金”的形式，欺骗受害人继续充值。
根据掌握的线索，警方了解到，该团伙分工明确，通过某招聘软件招聘成员。由于窝点在境外，在对接后，犯罪团伙会给新成员买机票，让其带着护照出国。在到达窝点后，便没收成员护照和身份证等。
目前，犯罪嫌疑人钟某、李某、周某已到案并对犯罪事实供认不讳，代某已被控制。该团伙涉案金额超千万元。海口警方将进一步追捕未到案嫌疑人。
转自：法制时报
来源： 中国搜索
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