“总裁”要求建QQ群,行政主管不敢多问;“总裁”远程指挥打款,财务人员没有怀疑;负责人没等总裁回复,就签字批准打款……公司领导吩咐的事,即便有疑问也不敢多问,这或许是大部分员工的心理,很多骗子就利用这样的心理实施诈骗今年7月底,因一个虚拟的“总裁”身份,兰溪一家置业公司接连被骗,共计673万元,下面我们就来说一说关于冒充公司被骗39万?我们一起去了解并探讨一下这个问题吧!

冒充公司被骗39万(总裁QQ群里发号施令)

冒充公司被骗39万

“总裁”要求建QQ群,行政主管不敢多问;“总裁”远程指挥打款,财务人员没有怀疑;负责人没等总裁回复,就签字批准打款……公司领导吩咐的事,即便有疑问也不敢多问,这或许是大部分员工的心理,很多骗子就利用这样的心理实施诈骗。今年7月底,因一个虚拟的“总裁”身份,兰溪一家置业公司接连被骗,共计673万元。

如今回想起骗子漏洞百出的诈骗手段,当事人也觉得荒谬至极。

“总裁”要求建中高层管理群

沈某是置业公司的行政部经理,因为公司总部设在杭州,平时难得见到总裁,也很少有直接联系。今年7月28日,沈某突然收到了一封署名为“总裁”王某的邮件,通知沈某建立一个QQ群,把分公司的中高层管理人员都拉进去,以方便工作安排,并要求建好群后把群号发给他。

“现在大家都用微信安排工作,怎么要建QQ群?”尽管觉得有些古怪,但考虑到是“总裁”要求,沈某也不便多言。最终他申请了一个QQ群号,并按要求通过邮件回复发给了“总裁”邮箱。

QQ群建成后,“总裁”又催促沈某把公司的财务人员拉进群里。想到平时的反诈骗宣传,沈某有些犹豫,便向公司负责人罗某汇报了此事,还给罗某看了QQ群的聊天记录。见罗某也没说什么,沈某也就打消了疑虑,把会计陆某拉进了群。

这是公司行政主管建的群,陆某自然没有半点怀疑。进群之后,陆某就收到了“总裁”的第一个“指令”:查一笔98万元的合同保证金是否到账。陆某核实后回复还未到账,“总裁”就给了陆某一个叫“王硕”的老板手机号码,让陆某与“王硕”联系,并吩咐道:“如果保证金没有打过来,就让对方先不要打钱过来,等把合同修改好了再打款。”而当陆某与“王硕”取得联系后,却被告知98万元保证金已汇到总裁的个人账户。

接下来的剧情可想而知,“总裁”称自己在开会没有留意账户到款,因对方需要修改合同,让陆某先从公司账户退还98万元到“王硕”账户。明知这是违规操作,可这是“总裁的指令”,陆某还是填写了用款申请单,递交给公司负责人罗某签字。

见总裁没回消息,不敢再问便连续打款

听说这笔钱是“总裁”吩咐打的,拿到用款申请单的罗某以为是真总裁王某电话告知的陆某,随后还老道地拍了单据照片,微信发给王某,既作报备也算求证。可得知王某在四川出差,而那笔款项也正是汇至四川的账户,没等总裁回复,罗某就想当然地同意了,让陆某先将第一笔98万元汇了出去。

汇款完毕后的十几分钟,陆某又收到“总裁”消息,称因为“王硕”没和公司会计沟通好,导致他们公司的会计又打了300万元到自己的个人账户上,让陆某再次先从公司账户中退回300万元至“王硕”的个人账户。有了第一次的转账经历,陆某轻车熟路再次填写了用款申请单去找罗某签字,这次罗某连问都没问就签了字,300万元顺利地到了“王硕”的账户上。

办完事的陆某回到办公室,QQ再次响起。“总裁”正问公司的账户上还有多少钱,陆某赶紧如数作了汇报。这次,“总裁”又要求汇275万元到一个山东某建材有限公司的对公账户。

“公司与山东方向根本没有业务往来啊。”对于“总裁”的吩咐,陆某不敢不办,可签字时,罗某总算起了疑心。可之前微信发给总裁求证的信息,一直都没有回复,罗某安慰自己应该没有问题,不回信息便是默认了,最终还是签了字。

抓获洗钱团伙,诈骗主犯藏身异国

忙了一天,大家各自下班回家。正在吃晚饭的罗某突然接到王某打来的电话,说自己根本不认识叫王硕的人。罗某这才意识到糟糕了,马上找到沈某和陆某,拿着对方的汇款账户信息到派出所报案。

兰溪市公安局立即展开侦查,先行冻结了最后一笔275万元的汇款,并通过资金流向,查出多个实名支付宝、银行账户。警方发现,部分资金通过境外回流后,流入了谢某源、梁某洲、潘某华、王某强和徐某吉5人收购的支付宝账户,随后抓获了5名犯罪嫌疑人。

遗憾的是,谢某源等5人只是负责洗钱转账的其中一个环节,诈骗主犯因藏身异国仍然逍遥法外。

审讯发现,今年7月初,谢某源在网上结识QQ昵称为“麦口”的人,让他帮助洗钱转账,每天可获500元报酬。无所事事的谢某源觉得有利可图,便把这个情况告诉了梁某洲、潘某华、王某强和徐某吉等人,5人商量后纠集在了一起,加入到几个洗钱QQ群。谢某源和潘某华主要负责去广西省柳州市周边县市收购支付宝、银行卡账户,其他人则负责在电脑上操作洗钱转账,其中用于收购支付宝账户的钱皆由“麦口”提供。

近日,兰溪市检察院对谢某源等5名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪嫌疑人批准逮捕。

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