来源：读特
【核心提示】几百辆电单车一字排开，嫌疑人的车只是其一，一场“扫车”行动开始了；假扮买家和毒贩进行线下交易，交易的背后还有三名民警逐一“盯梢”；在天寒地冻的佳木斯，来自深圳的六名民警奔波于嫌疑人可能藏身的各个窝点……在每一次成功抓捕的背后，蹲点伏击都讲述着破案之路的艰辛与不易。本期《双区卫士》聚焦破案路上的伏击故事，敬请关注。
7月16日下午，深圳市公安局经济犯罪侦查支队五大队民警李博著在结束了一周的外地抓捕行动后回到了深圳。一周来，他辗转于深圳、汕头两地，每天休息不到四五个小时，连日开车2500多公里，却依然神采奕奕，没有半点疲惫的迹象。因为和他一起回到深圳的，还有他们抓获的百余名非法经营地下钱庄犯罪嫌疑人。
2014年，已在刑事侦查、政工文秘、消防管理等岗位磨砺近十年的李博著转入经济犯罪侦查这个全新岗位，之后从事过知识产权保护、反洗钱和打击地下钱庄工作。在打击地下钱庄工作中，李博著从一串串不起眼的交易记录中发现端倪，寻找出洗钱账户或背后隐藏的经济犯罪。表面上是沉迷于重复而单调的工作，实际上极度考验李博著的定力和逻辑思维能力。
“一个账号的交易对手可能有上千个，我们把上千个账户全部找出来，追踪资金深度调查，直到发现规律和端倪。”李博著说，“这样一批批账户查下来，资金流水都会有几百万条，要想做到准确无误，在数据模型和工具的辅助下，还必须要依靠侦查员的主观能动性，通宵达旦开展工作，经常是夜深人静的时候才能找到最佳工作状态，这时也是工作效率最高的时候。”
2019年底，李博著收到上级转来的一批可疑交易账户。这批账户开户后便休眠，之后却突然启动，出现多笔大额交易，金额达上百亿。据介绍，这些账户背后的操控者具有极高的反侦查意识，深度隐藏在数据的背后，数据成为了侦查员与犯罪分子的战场。操盘手隐藏在境内外，分散在不同的城市不同的地点，有的在写字楼里，有的在家里，有的在小店里，而幕后的老板，隐蔽性就更强了。“我们研判可疑交易账户，就是要查清这些钱最初从哪里来，最后转到哪去，背后隐藏着哪些不可告人的秘密。”李博著说，洗钱犯罪分子就是用数百个甚至数千个不同的账户频繁的交易，达到掩盖资金来源和去向的目的。
分析这些资金，查找出犯罪分子，是破案过程中的一大难点：要通过账户找到嫌疑人。“这个过程是很漫长的，反复的查询和甄别需要几个月时间，一旦确定了犯罪分子和团伙，胜利就近在咫尺。”李博著说。在该案中，经过大量的前期工作，李博著分析出作案手法和资金规律特点，确定是以亲缘关系为纽带的“对敲型”地下钱庄犯罪团伙。确定犯罪团伙后，李博著立即制定抓捕方案。经过深圳警方多警种协同配合，雷霆出击，犯罪分子在毫无防备的情况下被悉数抓获。“犯罪分子到案后，经过审讯逐一揭开了谜底，与前期从数据中反映的事实丝毫不差，事实证明了再狡猾的狐狸也斗不过优秀的猎手。”李博著说。
当前，国家经济处于高位运行、高速发展阶段，但同时也面临诸多挑战。“地下钱庄使大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管体系之外，形成巨大的资金‘黑洞’，对国家宏观经济和金融安全造成冲击。”李博著说，他们将持续保持对洗钱等地下钱庄犯罪活动的严打高压态势，切实维护国家金融管理秩序和经济安全。
（原标题《双区卫士丨李博著：千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金》）
（作者：深圳特区报记者 戚金城 通讯员 徐文畅)
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