"双十一"购物狂欢，一帮骗子在行动。陆某等人用虚拟的交易行为骗取"天猫"积分，兑换巨额现金700万元。
匪夷所思：十多万人一起过生日换积分
在网购浪潮席卷中国的时代，你要是不知道马云、阿里巴巴、淘宝网和天猫平台，估计会被当成是火星人。
2015年"双十一"光棍节，阿里巴巴集团控股有限公司旗下的浙江天猫技术有限公司，针对特定的消费群体，推出了一项促销活动--返还双倍天猫积分的"生日礼包"。
所谓天猫积分，是一种用购物款折算一定积分，再用积分按比例兑换一定数额现金的促销行为。积分规则是100积分可以抵算人民币1元，若是发生退货，则购物积分一并返还天猫公司。"生日礼包"是这项积分规则的升级版，只要会员在生日周（即生日前六天及当天）购买商品，天猫公司将赠送双倍的购物积分：除了能得到 "购物积分"外，还享有同等数额的"生日积分"。若发生退货，买家即消费者只返还"购物积分"，仍可保留"生日积分"。
"双十一"的购物狂潮过去后，天猫公司却惊讶地发现，获取生日积分并实际使用积分的会员，比事先的预测竟然多出了10多万人。在短短20天的时间，天猫公司比预计多的支付给各网店近700万元现金。
天猫公司从大数据层面进行分析：这么多人在如此集中的时间段一起过生日，一起网购换积分，十分诡异，可能存在刑事犯罪。
发案南通："刷信誉"牵出"换积分"
阿里巴巴集团公司向杭州市公安局网监部门报案。网监部门受理后发现，享受"生日礼包"的会员分散于全国、甚至世界各地，整个积分兑换过程完全符合该公司制定的规则，未有发现可疑对象。一面是"天猫"认为不可能多出十余万人一起过生日，一面是司法机关查无实据。案件一时陷入僵局。
就在此时，江苏南通崇川区公安机关接到另一起网络诈骗案的报案，为破解迷局拉开了口子。
2015年11月2日，南通警方"110"接报，有人以"兼职刷信誉拿佣金"为由进行网络诈骗。经过为期一个月的排查，逐渐厘清三个职业犯罪团伙的人员构成及层级脉络，确定了三个犯罪窝点。12月11日，崇川公安分局一举抓获陆某、邱某等20名犯罪嫌疑人，当场查获用于作案的电脑主机300余台，涉案银行卡50余张、U盾20余个。
正当警方认为这起诈骗案成功告破时，一则更大的案件线索正浮出水面。部分犯罪嫌疑人供述，除了受雇骗取被害人的财物外，他们还参与了骗取天猫积分套现的活动。
至此，骗取天猫积分案浮出水面。
团伙诈骗：5天净赚40万
陆某是天猫积分案中的关键人物。陆某案发时刚满22岁，家在江苏南通。年纪不大，工作、创业经历却相当丰富。高一辍学后，就在外闯荡，以替他人刷销量、刷信用、刷QQ钻为生。2014年7月，陆某在市区租了店面，开了一家电子商务有限公司，自己做起了老板。
2015年11月初，陆某听网友说起：如果过生日期间购买商品，天猫公司会给予一定的积分奖励，这些积分可在网购时兑换现金。
积分能兑换现金？也就是说，只要弄到足够的积分，就能赚到大笔的现金。他当下决定把"创业"的突破口放在搞积分上。
单枪匹马成不了气候，陆某拉来了做网络广告推广的好朋友颜某。
陆某的主意就是"一条龙"控制整个网购的交易过程，通过并不存在的网络交易获取大量的积分，进行套现。
为了在短时间内获取大量的天猫积分，颜某在南通租了一间写字楼，雇了几个员工，搞来四五台电脑，开始了大规模骗取天猫积分。具体怎么操作，完全由陆某进行指导、演示。为了分工合作，陆某还叫上了另外一个朋友邱某过来帮忙。
陆某先在网上花七八万元买了几万个"白号"（已注册但未使用的淘宝买家号）。接着，四处找寻网店，很快联系上了朱某。朱某做化妆品、电器网购，手上有好几间网店，陆某花钱租了其中一间，作为自己套取积分的平台。
陆某将"白号"发给颜某手下的员工，利用软件将这些账号的生日改为操作当天或后几天，激活"生日特权"。再用"白号"批量拍下商品链接，朱某的店铺设置自动发货，颜某的员工自动进行确认收货、维权退款，骗取天猫积分"生日礼包"。积分到手，员工们再用"白号"去朱某名下的另外一家网店点击虚假的商品链接，天猫积分就自动变成现金到了卖家店铺账户中。最后，朱某再将钱转至邱某的银行卡，陆某等人一起分赃。
短短五天，单陆某一人就净赚40万元。陆某惊叹这种来钱的效率，地方、员工自己都有，何不自己单干，赚的钱全是自己的。他找了一个网名叫"陆虎"的网友合作，资源共享，陆某出人，"陆虎"出网店，一个礼拜下来，陆某又是轻轻松松入账六十多万。
与此同时，朱某等人也和陆某干着同样的事情，这些人时常交流并经常分工合作，目的都很一致：将天猫购物平台当成自己取之不尽的聚宝盆，用最快的速度将积分变现，装入自己的腰包。
2016年9月20日，南通市崇川区检察院以涉嫌诈骗罪对陆某、朱某等八人提起公诉。检察机关指控，陆某等人通过虚假交易骗取积分，再用积分抵款进行虚假购物套取现金，共计骗取天猫公司近700万元。
公诉人特别指出，该案认定为诈骗的关键在于，整个过程看起来像一般的网络购物，但实际不存在发货、物流、收货等线下真实商品交易环节，就连所有的购物链接也都是假的。陆某等人用虚拟的交易行为骗取到了天猫的积分，进而兑换了巨额现金。
2017年4月1日备受关注的"天猫积分"网络诈骗案一审宣判，陆某、朱某等8人以诈骗罪被判处有期徒刑12年6个月至8年不等的刑罚。
（文中涉案人物为化名）
（责编 易炜翰）
来源：江苏省人民检察院主办《清风苑》杂志
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