“通过严审细查、数据恢复，不仅改变了罪名，使涉案金额提高了16亿元，并追诉1人，追回赃款6000余万元虽然被告人不认罪，但并不影响他要接受法律的制裁”日前，得知为网络赌博非法提供资金结算业务的林某案获判，杭州市西湖区检察院检察官裘少波深感自豪，今天小编就来说说关于聊天中mmd是什么意思?下面更多详细答案一起来看看吧!
聊天中mmd是什么意思
“通过严审细查、数据恢复，不仅改变了罪名，使涉案金额提高了16亿元，并追诉1人，追回赃款6000余万元。虽然被告人不认罪，但并不影响他要接受法律的制裁。”日前，得知为网络赌博非法提供资金结算业务的林某案获判，杭州市西湖区检察院检察官裘少波深感自豪。
2018年12月，该案移送西湖区检察院审查起诉时，侦查机关调查发现，林某所控制的公司涉嫌为赌博网站非法提供资金结算业务，涉案资金达30亿元。但检察官审查时，林某辩称主观上并不知道资金来源于赌博网站，他不认罪。
为了查清林某等人是否主观明知并厘清资金走向，办案检察官一方面通过技术手段恢复被林某等人删除的数据；另一方面，从林某等人的海量聊天记录中寻找线索。
在筛查聊天记录时，检察官发现了“BC”等字眼。林某等人口中的“BC”就是“博彩”，他们规避了敏感字，并试图通过境外的聊天工具逃避监管。有了聊天记录，加上林某员工的口供，足以证实林某等人主观上是清楚资金性质的。
此外，在林某等人聊天记录中，办案检察官发现，他们都提到了一个叫“老李”的人。根据相关证据，检察官判断“老李”应该为林某的下游，但侦查机关因无法确定“老李”的真实身份，未能将其抓获。
检察官继续深查细究，终于在一个只有3个人的小群中发现了“老李”的踪迹。原来，“老李”为收赌博赢得的钱，把自己的名字和银行卡发到了群里。根据这个信息，侦查机关将李某抓获归案。据李某供认，他作为林某的下游，为赌博网站提供资金结算业务，涉案金额巨大。
检察官审查时还发现了17个相关账户可能涉案，经过数据恢复，证据对比分析，确认这些账户的涉案资金约16亿元。鉴于这17个账户中也有大额资金留存，该院及时建议侦查机关进行查封，冻结了6000余万元。
林某、李某等人既构成开设赌场罪，也构成非法经营罪，应择一重罪判处，故该院以非法经营罪定罪起诉。今年6月，林某被判处有期徒刑十二年零六个月，并处没收个人财产5000万元；李某被判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金400万元。至此，一个为网络赌博非法提供资金结算业务高达46亿元的犯罪团伙被彻底摧毁。
来源：检察日报
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