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建行广东汕头分行
“我的卡昨天还好好的，今天突然就转不了账？怎么回事？”一名男子一边说着一边朝广以学院支行柜员小陈走去。
“您先别急，请您出示身份证和银行卡，我在系统查一下。”虽还未查询客户的银行卡详情，但结合近期断卡行动下发个人账户疑点数据，在客户提出疑问的瞬间，小陈心里早已猜到八九分。果然，经查询，客户银行卡因涉赌涉诈被系统自动管控。在校验了客户手机号码无误后，小陈一边查询客户银行卡明细一边询问客户账户用途。
“这个卡平常就绑在微信支付宝消费使用。”客户的回答跟银行卡明细记录相吻合，但小陈并没有立即解除管控，而是耐着性子继续翻阅明细，想查清账户被管控的缘由。很快乐，明细中接连数条摘要为“银联入账”、交易对手为“随行付支付有限公司”引起了小陈的注意。
“大哥，您这个卡平时有用于收款吗？”“没有！”客户不假思索的回答让小陈排除了这些明细是因收款产生的可能。
“有一家叫随行付的公司经常给您汇款，您知道这个情况吗？”“哦，那是我网上玩游戏赢的。”客户漫不经心的回答却让小陈十分在意。
“玩游戏还能赚钱？您玩的是什么游戏呢？”意识到问题严重性的小陈赶忙追问。“扑克。”客户脱口而出的回答让一切有了合理的解释。
小陈委婉拒绝了客户解除管控的要求，耐心告知客户网上赌博的危害，讲清对账户进行限制是为了保障客户资金安全。客户如梦初醒，连忙表示不知道这款打发时间的娱乐活动会触犯国家法律，感谢银行员工的宣导，表示将不再触碰。
看来，在反涉赌涉诈领域，看似简单的解除管控，很可能让前期的“断卡”苦功白费。唯有在开卡前、开卡后“一堵再堵”，才能将“断卡”行动的意义落到最实处。
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