寒亭男子李某偶然结识一名自称为“美国大兵”的网友，与其聊得十分投机。该网友提出希望定居寒亭，让李某张罗帮其买房，并提出将美金邮寄给李某。后来，对方称包裹被扣需要缴纳管理费，李某将钱打给对方，醒悟后报警。寒亭警方调查发现，对方并非美国人，赃款让成都男子王某购置比特币，用于躲避警方查处。6月13日，记者从寒亭公安分局了解到，警方目前已经锁定了冒充“美国大兵”的嫌疑人身份，并展开侦查。王某已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
民警将犯罪嫌疑人王某抓获。
微信结识“美国大兵”
今年44岁的寒亭男子李某曾经有过几年的海员经历，退职回家后依然关注着相关信息。今年4月初，在相关的海事微信群中，一名自称叫“约翰”的“美国大兵”突然添加其为好友，称其曾经参加过阿富汗战争、伊拉克战争等，也有过相关海上经历，而且喜欢中国文化，两人聊得十分投机。
“约翰”的经历吸引了李某，让李某对其暗暗崇拜。不过，“约翰”称厌倦了长期战乱的生活，对中国十分向往。为此，李某也十分骄傲，向其介绍了祖国的强大及稳定。双方交流期间，“约翰”不时会向李某提供自己的视频和照片。在相关的信息中，“约翰”是一名全副武装的白人男子，这些信息让李某更加确信对方的身份。
出于好奇，李某曾多次尝试与“约翰”视频聊天，不过“约翰”总是以正在执行任务、信号不好等名义拒绝视频通话。“约翰”与李某聊天一直都是使用汉语，中间偶尔语言逻辑出错，对方称是因为用翻译软件交流，这一点也没有引起李某的怀疑，反而认为“约翰”对中国文化充满向往，所以更加取信于这位“好兄弟”。
“好友”买房要寄钱
4月下旬，“约翰”主动提出被中国这个美丽的国家吸引，希望能在中国定居。由于跟李某有缘结识，加上他描绘的潍坊风貌十分吸引人，便决定在寒亭定居归隐，希望李某能为其操办购房的事宜，其他移民定居等事不需要李某操心，还会提供给他买房的“中介费”。
见到对方如此信任自己，李某开始留意相关楼盘的信息，并将户型等内容发送给对方。经过挑选，“约翰”选定了寒亭区的一处豪宅，并提出寄给李某30万美金。“约翰”称，这笔钱是其退伍费及各类奖金存款，由于其身份特殊，所以不能直接转账。这一点没有引起李某的怀疑，反而信以为真，对“约翰”的信任十分感动。
5月初，“约翰”称其已经将全部现金邮寄给李某，并把打包美金的包裹照片、快递单号等信息发送给李某。由于该快递公司属于跨国公司，李某查询不到相关信息，不过出于对“好友”的信任，李某没有生疑。此后，“约翰”每过一两天，就会向其发送物流信息截图，让李某对此事更加深信不疑。
以海关扣押现金包裹为由，试图多次行骗
5月4日，“约翰”联系李某称，该包裹抵达日本后，需要进行转运，而该笔现金被海关扣押，需要缴纳16000元的管理费才能过境。对于好友的要求，李某还是有所犹豫，不过“约翰”称其全部财产都在里面，一旦无法过境，不仅无法到中国买房，还有可能一无所有。此时，李某产生了愧疚心理，认为如果不是自己推荐，也许不会发生这种事，加上“约翰”提出事后可以重谢自己，打动了李某。
于是，李某便根据“约翰”提供的账号，打到所谓的海关账户上，对该现金包裹进行“解禁”。不过，“约翰”随后提出，后续还有其他通关费用，希望李某能一次性帮其办好。这时，李某回忆“约翰”前后的行为，经过几天辗转反侧的思索之后，他怀疑自己上当受骗了。
5月10日，李某向寒亭公安分局刑侦大队报案。
“美国大兵”是伪造，赃款用于购买比特币
接到报警后，寒亭公安分局刑警大队一中队民警立即展开调查。通过一系列的侦查，很快锁定了嫌疑人的身份，掌握了其犯罪事实。随着侦查的深入，民警发现嫌疑人并非“美国大兵”，甚至不是美国人，对方发送给李某的视频和照片系伪造。同时，民警进一步调查发现，李某“解禁”的费用也并未打到嫌疑人的账户，而是辗转落入了成都男子王某手中。
起初，民警根据经验，怀疑王某与这位伪造身份的“美国大兵”同属于一个诈骗团伙。经多方调查，民警发现王某今年34岁，没有正当职业，公开身份是一家网店店主，从2018年年底以来，曾从事比特币的倒卖交易，从中赚取虚拟货币的差价盈利。不过，由于其交易异常，银行卡曾被冻结。今年年初，王某一次性购置了大量身份证，置办了几十张银行卡，并购置了十几台POS机用于交易。
5月21日，在掌握了大量证据后，民警将王某一举抓获。
贪图抽成共同诈骗
据王某交代，2018年开始，他发现比特币作为一种虚拟货币，在国外网站炒卖会有不少盈利，就开始跟一群炒卖虚拟货币的人交易。不过，王某慢慢发现，不少客户付款后，会有人辗转联系自己，询问其是否是海关人员，收款后能否解禁现金包裹。之后，因现金流异常，王某银行账户被多次冻结。
此时，王某意识到购置自己比特币的客户可能是诈骗分子，购置比特币是为了躲避警方查处。王某发现对方与自己聊天都是全程英语，由于王某本科学历，英语还不错，根据交流内容猜测对方“来头不小”，不会牵连到自己。于是，王某明知对方可能是诈骗分子，还购置了大量身份证、几十张银行卡、十几台POS机继续用于与对方交易，试图躲避警方。
之后，在短短几个月的时间里，王某的流水就达七八百万元，从中抽成不少。因此，王某更不舍得放弃这门“生意”。没想到法网恢恢，最终被警方抓获。民警提醒，防范电信网络诈骗要做好“两要四不要”，要及时核实情况真假，要及时报警，不听、不信、不转账、不汇款。单纯地买卖比特币并不违法，但是在知道交易对象购置比特币的费用是诈骗所得，就是诈骗共犯，要被依法处罚。
6月13日，记者从寒亭公安分局了解到，目前，警方已经锁定了冒充“美国大兵”的嫌疑人身份，并展开侦查。王某已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
记者 宋树云 常方方 通讯员 史为群
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