乱花渐欲迷人眼,在币圈的世界里,最有意思的就是机遇与风险并存,下面我们就来聊聊关于如何防范数字货币骗局?接下来我们就一起去了解一下吧!

如何防范数字货币骗局(打着数字货币的旗号招摇撞骗)

如何防范数字货币骗局

乱花渐欲迷人眼,在币圈的世界里,最有意思的就是机遇与风险并存。

高风险高收益,这本来是所有人都知道的道理,但随着互联网加速了中国财富的流通,越来越多的人被“贪”字所诱惑,强行忽略高风险的可能性,跻身进入了一个又一个骗局圈套,不撞南墙不回头,然后摔得是头破血流。

为了避免更多惨剧发生,下面就带大家了解下最近发生的这些“区块链”传销骗局,希望大家擦亮眼睛去参与一些优质项目,不要再做接盘侠!(如有留言,欢迎补充)

4月最新资金盘项目预警(下)

1、bopucoin(波普)对冲合约(已崩盘,维权中)

4月4日清明节,BOPU平台应用APP突然无法打开,无法查询到数据,服务器被关闭了,注册页面也显示502网关错误,项目微信群也都已经被解散了。目前正在维权中。

2、欧贝链OBC(发行空气币,不靠谱)

欧贝链(OBC)全名为“OBet Chat”,虽然打着“金融创新”、“区块链”的旗号,,但实际就是一个利用高新技术包装自己虚构的资金盘骗局:利用“公链噱头”发行空气币,后台操盘价格,托底拉升、高点抛售,最终的结果不是暴跌,就是操盘手高点套现让散户套牢。

3、链信新币BBT(空气币,旨在收割,远离)

对于链信的项目方来说,发行空气币并不是头一次,就连大儿子CCT都已经成为弃子了,更何况是其他代币呢?这次发的BBT新币也是如此,上个月刚出了一个CBT挖矿,现在又出来BBT挖矿,其目的只有一个,就是为了忽悠投资者接盘。

4、本体之星ONTS(不靠谱)

ONTS本体之星这个项目,实际就是一个一个用币替代积分的伪区块链电商生态服务平台。说是说注册就赠送代币,投资就可以放大5倍收益,但这5倍收益却是需要每天千分之二才能释放。或许还没等到拿回本金的时间,平台都已经跑路了,更别说什么利润了。

此外,ONTC的整个持币地址从头到尾有且仅有19个,就连项目介绍的白皮书也是漏洞百出,各种东拼西凑,复制抄袭,明晃晃的欺骗大众。

5、太希币TSH(不靠谱)

平台宣称代码全部开源,但实际上官方宣称的这个开源代码仅仅才更新了五条,并且最近更新的一次还是在19年,此后便一直没有动作。

此外,项目方说自己是俄罗斯实验室开发的项目,团队成员都是来自世界各国的高新技术人才,但团队照片却是百度都能搜索的到的模特艺术照。而且,180亿的代币分配给了团队,一旦砸盘,随时归零。

6、MDF智能合约(崩盘,维权中)

MDF其实就是MMM庞氏骗局 区块链智能合约的综合体,2021年4月6日,MDF智能合约宣布重启,其背后的潜台词就相当于崩盘了。

据爆料,此次崩盘的原因是因为项目方利用代码“后门”每天最少从合约地址抽水上百万的资金,导致抽的太狠,池子里干了,宣布重启。

7、BTCV比特金库(不靠谱)

BTCV本身是由BTC分叉而来的代币,是模仿比特币的算法而成,但本质是国人包装的一个资金盘,不仅创立时间非常的短,就连其网站IP也是在荷兰。

虽然线上没有怎么宣传,但实际线下各种路演,瞄准了那些场外的大爷大妈,以“矿机直销”的名义,通过洗脑投资者,通过高额的利益去拉人头,发展下线。

8、币君交易所(崩盘)

据了解,截至目前,币君交易所的PC端口网站页面已经无法打开,而手机端的应用APP虽然可以打开,但页面基本都是空白,显示“检查新版本失败,请稍后重启”,也差不多相当于废了。

9、满币交易所(高危,即将崩盘)

3月24日,满币交易所背后的主体公司“原子链(北京)科技有限公司”申请注销,目前正在注销期间,疑似被限制高消费预谋跑路了。

10、P coin交易所(崩盘,维权中)

再说TOP coin交易所之前,先说下 OK TOKEN项目,OK TOKEN是一个【A/B交易平台双向对冲】的平台,简单来说,在A合约开单的同时,也在B开反单,A盈亏自负,B赢了是你的,亏了有定额赔付。

这个模式中,A平台指的是OK TOKEN自己,而另一个B平台就是指的我们今天的主角TOP coin交易所。

据分析,TOP coin交易所很有可能只是OK TOKEN项目方伪装出来的替死鬼,把自己包装成为冤大头,但实际背地里都是一家人,各种演戏给投资者看,诱导韭菜入局收割。

据玩家爆料,TOP coin交易所内部目前所有数据已经清零,很多人都在想方设法的维权。

11、星之传奇LOM(维权中)

“星之传奇LOM”的项目打着私募的旗号,发放800万个代币,到处喊单割韭菜,最后携款跑路,骗了超过5000多人,圈钱金额大概在1200w左右。目前正在维权中!

12、ZB中币交易所(不靠谱)

据爆料,在中币参与了一个叫做KPG的项目,自上线以来便连续三个月暴跌,被骗了100多万,平台不仅没有给出任何赔付说法,反而直接下架了该币种。中币交易所联合庄家割韭菜,暴跌归零,还删除交易记录,参与要小心。

4月高风险资金盘项目报道盘点(上)

1、MUSO公链(崩盘,维权中)

3月底,海南大会刚召开一天,项目方就扔下领导人群跑路消失,连大门都是锁着的。这个项目从宣传到跑路不到一个月,目前正在维权中。

3、博览共享(不靠谱,建议远离)

GDS博览共享,原名“全球博览”,在经历1.0收割韭菜,2.0重启被举报后,操盘手为躲避审查不得不重新改名为“博览共享”。3月27日召开的“万人大会”很有可能是项目方和大领导们要赶紧出货,所以营造了一个虚假繁荣的市场假象。

4、gec环保币(不要等接盘)

这个项目多次提到了,最近又被电视台正式预警,而且恩施市市场监管综合执法大队副大队长回应到,现在已经开始对这个GEC环保币组织采取了一些措施:第一,在门户网站发布消费警示;第二,去函至相关电信部门,把正在运行的网站关闭;第三,去函到州里的金融部门,对他非法发售代币的行为进行处理。

5、Ok Token合约(卷款跑路)

Ok Token碰瓷OK交易所,和Topcoin交易所是同一伙人;几万人全部爆仓,直接卷款跑路了。

6、袋鼠云享(资金盘)

这个项目就是又一个“消费返利”类型的资金盘,平台自称是山东芸享利科技有限公司。经查公司但是实缴为0,就是一个空壳!

“袋鼠云享”的模式上和之前崩盘的“易网购”,”嘉悦购““海马严选”“15mall商城”一模一样,或者可能就是同一拨操盘手,不要参与!

7、抹茶交易所(空投钓鱼,有风险)

据投资者爆料,2.25日在抹茶杠杆里借币了3000个zks代币参与空投活动,结果不仅没有得到空投,反而需要双倍偿还代币。

空投前公告没有说明不允许杠杆用户参加,空投结束反倒出来了一则免责声明,否则就封号冻结账户,明显的店大欺客,空投钓鱼。

8、T1矿场(高风险预警,资金盘)

平台近两个月频繁修改提现规则,更是坐地起价,在收益不变的基础上,两次调高T1矿机价格。此外,据投资者爆料,平台现在提现的时间越来越慢,有时候甚至72小时内都不见得可以提现成功。

由此可见,T1矿场的资金链很有可能出现了问题,崩盘迫在眉睫。

9、DETA数字生态链(伪公链,真骗局)

平台宣称新加坡大机构背景,美国雷达实验室开发,但实际所谓的机构背景都是杜撰出来的,DeTA新加坡基金会投资机构也早在3月份的时候走完了注销程序。声称自己是公链,但DeTA项目顶多只有个波场智能合约,还是有后门的中心化的系统,完全控制在项目方手里。

10、bopucoin(波普)对冲合约(已崩盘,维权中)

4月4日清明节,BOPU平台应用APP突然无法打开,无法查询到数据,服务器被关闭了,注册页面也显示502网关错误,项目微信群也都已经被解散了。目前正在维权中。

11、欧贝链OBC(发行空气币,不靠谱)

欧贝链(OBC)全名为“OBet Chat”,虽然打着“金融创新”、“区块链”的旗号,,但实际就是一个利用高新技术包装自己虚构的资金盘骗局:利用“公链噱头”发行空气币,后台操盘价格,托底拉升、高点抛售,最终的结果不是暴跌,就是操盘手高点套现让散户套牢。

12、链信新币BBT(空气币,旨在收割,远离)

对于链信的项目方来说,发行空气币并不是头一次,就连大儿子CCT都已经成为弃子了,更何况是其他代币呢?这次发的BBT新币也是如此,上个月刚出了一个CBT挖矿,现在又出来BBT挖矿,其目的只有一个,就是为了忽悠投资者接盘。

13、本体之星ONTS(不靠谱)

ONTS本体之星这个项目,实际就是一个一个用币替代积分的伪区块链电商生态服务平台。说是说注册就赠送代币,投资就可以放大5倍收益,但这5倍收益却是需要每天千分之二才能释放。或许还没等到拿回本金的时间,平台都已经跑路了,更别说什么利润了。

此外,ONTC的整个持币地址从头到尾有且仅有19个,就连项目介绍的白皮书也是漏洞百出,各种东拼西凑,复制抄袭,明晃晃的欺骗大众。

14、AMBC非洲矿业(崩盘,公审进行中)

2020年6月6日,AMBC非洲矿业发布升级维护、数据迁移的公告,“软跑路”了。

2020年7月17日,项目方已被相关部门列为“部督”案件,境外嫌疑人孙鹏等人均已被网上通缉。

2021年3月6日,梨树县人民法院公开审理10名“非洲矿业AMBC”特大传销案涉案人员。

2021年4月8日,泰安市泰山区人民法院开再次开庭审理山东非中矿业有限公司4名骨干人员。

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