齐鲁网·闪电新闻12月31日讯 随着三名主要犯罪嫌疑人被依法判刑，这起由聊城临清警方侦破，涉及全国20个省市、参与人数5万余人、涉案金额两亿元以上的特大传销案宣告终结。
一套印有牡丹花的三无化妆品 竟成了他们口中的“国家项目”
“是我老同学联系我的，让我加入‘国网’，一开始我没同意，她说名额快放完了，我才动摇的......”2018年6月份，临清市民高某经人“推荐”，花了3902元加入了所谓的“国网”组织。被拉入微信群后，很快，她对里面宣传的各种“好处”动了心。
“说是每个月都能发工资，多的能发几万、十几万。他们还给我们看了印着牡丹花的瓶子， 说这才是真正的‘国网’，牡丹花就代表咱中国。”高某所说的“瓶子”，是指参加该组织后，每人得到的一套名叫“兰忘得薰衣草植物精华”的化妆品。化妆品的瓶盖上印有“牡丹花”图案，组织人员宣称这朵牡丹花隐喻“国网”是国家项目。
后来，高某还劝说家人也加入了这个组织。而像他们这样的“会员”也不过是这一特大传销组织中的最底层人员。
顺藤摸瓜 传销组织“骨干”浮出水面
从2018年3月份开始，发现辖区内有人利用“中国人际网”从事传销活动，临清市公安局经侦大队的民警开始了长达5个多月的经营，成功获取了该组织的宣传、运作、晋级和奖金模式。
所谓的“中国人际网”不过是幌子，他们把“中国人际网”简称为“国网”，以歪曲国家政策、虚构经营前景来发展会员。声称只要加入就可以获得GK卡，“GK”就是国库拼音的首个字母的缩写。他们称，拥有了这个卡，等2020年下半年“国网”开网以后，购买飞机票、火车票都可半价，而且可以当做信用卡使用。
“临清市加入的会员有100多人，他们把3902元会费转入了一个尾号是2171的银行账户上。”临清市公安局经侦大队副大队长李金龙告诉记者，该组织采用“五级三阶制”的传销模式，缴纳会费就可成为会员，并通过发展下线逐级晋阶为推广员、培训员、代理员和代理商，级别越高获得的奖励越多。
于是，民警决定从临清本地“会员”身上顺藤摸瓜。通过对几十万条数据资源的充分研判，民警发现，全国各地的大量会费都汇入一个名叫樊玉玲的账户上，而她又将资金汇入一个名叫吴喜龙的账户内，最终大额资金在吴喜龙和樊玉玲账户内沉淀。“另外我们发现，在他们级别比较高的微信群中，多次提到樊代、龙代这两个称呼，所以，我们初步判断，这两人是传销组织的主要人物。”民警李金龙说。
大量报单、管理软件被查获 “骨干”上面还有上线
调查中民警注意到，该传销组织在网络上没有会员网站，平时主要依靠微信群进行宣传和推广，奖金的发放也是通过银行转账。民警判断，他们一定有一个用来储存会员信息和计算奖金发放的软件，获取这个软件将是案件侦破的关键。
随后，民警对吴喜龙、樊玉玲两名嫌疑人的活动轨迹进行了仔细研判，发现两人的活动范围主要在湖南省衡阳市。为使案件尽快取得突破，专案组民警立即赶赴衡阳，通过20天的工作，初步掌握了吴喜龙经常活动的两处住所。而樊玉玲在衡阳只有一条暂住信息，民警多天蹲守，未能发现她的踪影。
直到2018年9月11日，专案组民警发现吴喜龙已于当天坐高铁到达北京，并购买了北京到武汉的高铁票。民警立即行动，跟随他上了高铁，在列车上将其抓捕。吴喜龙到案后，民警立即对其两处住所进行搜查，当场查获大量报单资料以及会员管理软件——“新田专业软件加密盘”。
就在抓获吴喜龙的第二天，专案组民警在某银行将正在办理业务的樊玉玲抓获。“她是去办理注销手续了，因为抓到吴喜龙之后，我们控制了他的手机，樊玉玲给他打电话没打通，便有所警觉，赶紧跑到银行注销账户。”临清市公安局经侦大队情报中队中队长马力说。
随后，在樊玉玲的住所，民警查获大量会员身份资料以及会员业绩报单。审讯中，吴喜龙还向民警供述，自己还有一个上级，化名“李红”，二人平时通过手机短信联系，在整个会员信息系统内查不到“李红”的任何资料。他在2018年与“李红”在广州见过一次面，但并不清楚她的真实身份。
民警马力介绍，2018年8月11日，吴喜龙接到“李红”通知，去广州找她见面。“李红”称，她的业绩已满，达到了“出局”标准，所以决定把整个“国网”团队交给吴喜龙经营。当天，吴喜龙将银行卡内的3600万元资金一次性转到一个名叫杜博娜的人的银行卡上。而这个杜博娜就是“李红”，也就是吴喜龙的上级。
2018年11月9号，杜博娜在河北省安国市被成功抓获。目前，“中国人际网”特大传销组织涉及的三名主要犯罪嫌疑人皆已被依法判刑，1.2亿元违法所得被依法追缴。
传销手段“网络化” 老年人成主要受骗人群
“这就是他们宣称价值3902元的兰望得薰衣草精华化妆品，其实就是套三无产品，真正的成本就是几十块钱。”在临清市公安局的办公室，民警马力向记者展示。
警方表示，在这起特大传销案中，大部分会员都是中老年人，他们普遍手中有一定积蓄，同时内心有投资赚钱的想法，由于获取信息的渠道狭窄，中老年人更容易轻信别人的“花言巧语”，从而落入传销组织。
随着网络的发展，近年来，不少传销组织改变了过去“严密控制人身自由”、“施加暴力”等传统手段，开始借助网络实现信息化，从而使他们的手段更加具有隐蔽性，这也给案件侦破带来难度。
“传销犯罪不同于一般的刑事犯罪，它以直销为幌子、以发展会员为手段、以高额利润回报为诱饵，实行阶梯制管理，所以它的欺骗性、诱惑性更强，参与的人数更多。在此公安机关也提醒广大市民和群众，‘天上掉馅饼，地下是陷阱’，奉劝大家一定要擦亮眼睛、辨清真伪，切莫上当受骗。”临清市副市长、市公安局局长石宝生表示。
闪电新闻记者 王文龙 左新新 聊城台 高嵩 郝锐 聊城报道
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