虚拟货币交易骗局揭秘，34虚拟货币

前言：

近年来，“虚拟货币”是一个热词，在电诈领域，这也是诈骗分子热衷的一个词语，一些诈骗分子以投资虚拟货币为名，引诱不少市民群众陷入一个个虚拟的“致富梦”，导致其遭受巨额损失。3月11日，长沙市反诈中心通报、剖析了一起投资虚拟货币电诈案件，并发布了防骗预警。
案件
“老师”带着投资虚拟货币，陷入骗局
去年12月初，长沙的谭女士被一名网友拉入一个“带你圆梦”QQ群，两名“老师”在群内轮流语音授课，讲解“投资理财”知识。
12月23日下午，群里的“杨老师”讲课时称，其师兄“王总”是北京证券交易所的高管，该交易所刚引进了“Bielke”虚拟货币投资平台，收益很高，推荐大家下载，并在群里发送了下载网址。
事后，谭女士下载了这个“Bielke”APP，注册进入后，发现该APP里有一些介绍虚拟货币的文章和一些客户投资赚钱的案例。想通过投资赚钱的谭女士有些心动，便联系了“杨老师”。
“杨老师”告诉她，虚拟货币只在国外发行，在国内投资虚拟货币只能私下通过内部渠道购买。“杨老师”让谭女士将钱转给他，由他代操作，盈亏数据可以在平台查看。
今年1月初，谭女士分两次向“杨老师”指定的银行卡转账8000元。1月4日，谭女士查看平台，发现已盈利9500元。当晚，“杨老师”向谭女士转账6500元，并说提现要收取30%的手续费。谭女士觉得收益可观，便加大投入，随后6天先后向“杨老师”转账8次。
谭女士每天查看盈亏情况，其平台账户余额始终处于盈利状态，但她觉得提现手续费太高，就一直没有提现。1月10日晚上，谭女士发现平台无法登录，便联系“杨老师”，对方却迟迟不回复，她这才意识到自己被骗了。

虚拟货币交易骗局揭秘，34虚拟货币(1)

心理
先诱发“浅层思维”，再激发受害人贪念
“这就是利用受害人的贪念行骗的典型电诈类别。”长沙市反诈中心民警分析称，在这一类诈骗中，骗子刚开始并不直接推荐投资虚拟货币，而是先以“老师”的身份在微信群、QQ群等平台开展投资讲座，诱发大多数人的“浅层思维”，相信其说辞。
实际上，“老师”的讲座是一个“引子”，目的是逐步获取受害人信任，并通过群友晒出假盈利截图，激发受害人的从众心理，受害人往往就“凭感觉、凭经验”落入圈套。
此外，骗子抓住受害人对虚拟货币不了解或一知半解的特点，加之网上有不少虚拟货币币值高涨的报道，诱导受害人对投资虚拟货币产生兴趣。
行骗期间，“老师”还会向受害人透露“内部渠道”，让受害人进行小额投入，骗子会快速返利让受害人尝到甜头，进一步激发受害人的贪念，受害人也会认为自己“跟对了人”，坚定投资信念，进而加大投入，越陷越深。

虚拟货币交易骗局揭秘，34虚拟货币(2)

揭露
修改数据制造盈利假象，延长诈骗时间
除分析受害人一步步落入骗局的心理状况以外，长沙市反诈中心民警还进一步揭露了此类诈骗的行骗手段。民警介绍，骗子第一步是“广撒网”，随机添加大量网友，将这些网友拉进早设好的“投资理财交流群”。骗子在群里假扮“老师”“专家”讲解投资知识，透露“内幕消息”，群里还有其他骗子假扮“网友”，吹嘘“专家”实力或分享自己“赚大钱”的经历。
骗子的第二步就是诱导受害人投资虚拟货币，以“国内不能直接购买虚拟币”为借口，诱骗受害人将资金转到指定银行账号，小额投资后，骗子快速返现让受害人尝到甜头，目的是“放长线钓大鱼”。
骗子的第三步是在平台后台数据库修改数据，让受害人不断在平台账户上看到盈利假象，并编造高额提现手续费，让受害人不轻易提现，延长诈骗时间，骗取受害人更多钱。
反诈中心提醒市民，在我国，投资虚拟货币不受法律保护，网上所谓的“老师”引导转账投资虚拟数字货币的，都是诈骗。大家不要点击安装他人推荐的来历不明的APP进行投资理财，不要盲目加入未经核实的投资理财群。此外，投资理财要选择合法正规的平台和机构。

常见的诈骗手法：

网上“白富美”套路投资诈骗。

网上赌博诈骗。不能提现。

同城约友app套路诈骗，充会员、激活等

投资比特币诈骗。

股票推荐诈骗。

财商理财课诈骗。

冒充公检法诈骗。

“钓鱼网站”诈骗。

刷单返利诈骗。

影视投资“杀猪盘”诈骗。

直播“赌石”诈骗。