7日，记者从市公安局获悉，日前，鞍山警方成功打掉了一个利用“积分套现”的诈骗团伙。半年来，鞍山公安的260余名民警辗转11个省市，最终成功将38名犯罪嫌疑人全部抓获。据统计，该团伙在2年中，通过拨打电话的方式，骗取了百万人，涉案金额超过500万元。目前，该案件正在进一步工作中。
据了解，2019年4月12日中午，正在办案的千山分局刑警大队副大队长孙晓东途经海城市腾鳌镇一加油站加油。现场，很多居民正在议论旁边一处没有牌匾的门店。这一情况引起了孙晓东的注意。他便走近正在议论的居民们，一边听着大家的议论，一边观察着这个神秘的门店。根据居民们的议论，孙晓东了解到，这门店原来一直闲置，2年前才有人租，还雇了不少女话务员。而且，居民们好奇的是，这个门店没有挂牌匾，且每天都会有路虎、保时捷等豪车前往。
孙晓东根据观察，发现门店不大，大门紧锁，窗帘将屋里遮挡得严严实实，门口还有两个视频监控探头。“这里面肯定有事。”几天后的一次侦查印证了孙晓东的判断。在侦查中，孙晓东发现，每天从9时开始，陆续有20多名年轻女子进店，21时左右离开，期间大门上锁，无其他人进出，也看不见屋内人员活动。此后几个月时间，孙晓东十几次外围侦查，始终无法了解到这些人到底在干什么。
2019年8月底，孙晓东终于获知，这个门店的租赁及经营者是一名王姓鞍山籍女子，30岁左右，无业，但王某经常高消费。为了确认王某是否从事违法犯罪活动，9月2日，孙晓东带领两名女侦查员，以“应聘”为名与一名话务员见了面。
在不到10分钟的“面试”中，话务员的直言不讳让孙晓东震惊不已。“我们干的工作就是现在常说的电信诈骗，我们每个人每天要打500个诈骗电话，每月工资在一万块左右。”为了劝说女侦查员应聘，这名话务员还详细介绍了诈骗的详细流程、话术要点及注意事项。话务员万万没有想到，她的这番话已被女侦查员偷偷录下。
从女侦查员的“应聘”过程判断，这个门店就是以王某为首的电信诈骗窝点，孙晓东随后将情况上报，市公安局对此十分重视，立即组成“9.02”专案组。
经进一步侦查，专案组获知该团伙成员众多，涉案嫌疑人分布在十几个省市，被害人涉及全国各地、涉案金额巨大，于是专案组从市局刑侦局、千山分局等十几个警种支队调集260余名警力参与专案。
专案组查明，王某从鞍山以招话务员为名雇了26名年轻女子，加上两名男性“管理员”，这些人以“手机积分套现”骗术，每天每人拨打约500个诈骗电话。骗术很简单，就是冒充通讯运营商或合作商向手机用户谎称积分可以换话费、换礼品，从每名受害人处骗取积分，或以廉价商品兑现给用户，然后将积分卖到外地“积分收购者”。
“积分收购者”将这些积分在正规网站上兑换成线下实体店优惠券，卖给“优惠券批发商”，“批发商”再将优惠券换成购物券，卖给“购物券代理”，由“代理”折现。这样一层层、一级级形成诈骗“黑链条”，每个环节都有“利润”。经初步查明，在不到两年的时间里，王某等人就骗了近百万人，涉案金额超过500万元。
最终，经过两个多月的调查取证，2019年11月7日，专案组派出11个抓捕组分赴11个省市，与鞍山本地对王某团伙的抓捕同时进行，共抓获犯罪嫌疑人38人，其中外省市9人，全部是男性，王某团伙29人也全部落网，当场缴获赃款、赃物100余万元。
经审讯，王某交代，两年间她出售积分违法获利超过200万元。为了逃避警方打击，她在租的门店内外安装了10个视频监控探头，稍有风吹草动，就立刻停止作案，这也导致孙晓东前期外围侦查十几次都无法掌握她们到底是在“干什么”。
今年4月27日，经专案组补充侦查，38名犯罪嫌疑人有36人被检察机关批准逮捕，一名孕妇及一名重病人员被取保候审。目前专案组已将案件上报，案件仍在进一步工作中。
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