南油公司是什么，金沙萨Tombalbaye大街43号的保安没有人知道这个公司。但是，2014年这家隐蔽的经销石油产品的公司就是注册在这个地址的，位于刚果金首都金沙萨中心贡贝区的一条主要交通商业动脉上。保安说这里不是南油公司，这里是属于卡比拉的。
南油公司从这里进入
南油公司由一位亲近卡比拉家族的商人Pascal Kinduelo成立于2008年，两年后Kinduelo先生成为了刚果金BGFIBank的董事会主席，他持有南油公司60%的股份，其它40%的股份由他的两个女儿MINA和LYVIE持有。
起初，南油公司是一家真正的石油销售公司：它具有一个拥有7个加油服务站的小型销售网络。但是在2011年，它卖掉了加油服务站，然后进入了停滞状态。但是这家公司后来因为卡比拉家族的接管又经历了第二次生命。
根据一个会议纪要，2013年10月4日，南油公司召开了特别股东大会。在会上宣布的股东有 Aneth Lutale（Francis Selemani Mtwale 的妻子，持有80%的股份）和 Gloria Mteyu (20%)。在会议开始时，管理人还是Pascal Kinduelo 和他的一个女儿。但是会议结束时，他们都已辞职并且由David Ezekiel代替。
南油公司新的章程直到下一年才采用。但是Francis Selemani Mtwale的忠实而又低调的坦桑尼亚合作者David Ezekiel已经接手南油公司。一些文件表明Ezekiel的老板（刚果金BGFIBANK的总经理）通过他实际控制了南油公司。
分析南油公司在BGFI银行的账目显示，2013-2018年间，卡比拉收养的兄弟亲自收取了南油至少1000万美金，主要用于在南非和美国购买不动产。他的合作者Ezekiel先生给他一个人从公司取走5300万的现金。
南油公司的受益者有很多。它还用于转移了外国公司支付的1000万美金，其中一部分可能来自受HUI。
挪用的资金看起来好像也使卡比拉的合伙人 Alain Wan和Marc Piedboeuf这两位商人受益。这两人控制着在刚果金的一个经济帝国。他们主要是下刚果省大畜牧业公司（卡比拉巨大的农业领域）的股东、然后是管理人。
2016年5月25日，Marc Piedboeuf 通过公司给他签发的支票从南油公司在BGFI银行的账户上取了64万美金的现金。2016年6月26，ALAIN的儿子André Wan通过同样的方法取了110万美金的现金。
2013年秋季，南油公司开始了自卡比拉家族接管以来的第一次业务。收购了ATC的一栋旧楼（原本属于与卡比拉关系比较密切的比利时商人Philippe de Moerloose），这栋楼是这位比利时商人在两年前给他自己的集团购买的。
一些信件表明Francis Selemani Mtwale看起来亲自代表南油公司和Philippe de Moerloose谈出售大楼的事，尽管他不在该公司担任任何职务。2013年10月14日该比利时商人给他写信到：“亲爱的FRANCIS，我希望一切都好。请确定我们将达成交易，并且我没有任何问题，因为我信任你。”
Moerloose要求支付1200万美金到他瑞士日内瓦UBS银行的账户上：先立即支付500万美金，余额在一年中分期付完。但是此时，南油公司的账户上只有10万多点美金。不过对于卡比拉的兄弟、刚果金BGFI银行的总经理Francis Selemani Mtwale来说，这不是什么问题。
2013年11月25日，大楼出售当天，刚果金央行给南油公司在BGFI的账户上转了550万美金。剩下的700万美金由BGFI提供的银行担保出资，南油公司应以12个月的汇票形式偿还。南油公司严格遵守了约定，每次在汇票到期前都有神秘的现金存款支付。
2014年初，南油公司把它的总部搬到了从Moerloose那里购买的大楼里。好几个目击者表示该公司没有一个员工在现场，甚至都没有其管理人David Ezekiel和合作者Francis Selemani Mtwale的办公室，他们偶尔来一次也是为了解决与大楼相关的事情和问题。
官方显示南油公司是一家石油公司，但是我们没有发现该公司在这个领域的任何营业活动。甚至都没有在财政部登记为纳税人。因此，这家公司没有税号，也不缴纳任何税费。简短地说，南油公司就是一家有名无实地公司。
好像南油公司唯一的经济活动就是和BGFI进行的。2014年4月，南油公司把用作其公司地址的旧车库的一部分出租给了BGFI银行存档案。接着，南油公司和 Ezekiel先生成立的一家叫作Horizon Congo的公司把另外三个不动产出租给了银行，并收取了总金额为784000美金的房租。
BGFI也给南油公司支付了934000美金给银行高层干部购买公务车辆，其中145000美金购买了两辆车给这两人：银行总经理Francis Selemani和董事会主席Pascal Kinduelo。我们不知道这两辆车是否交付，但是我们发现在南油公司的银行账单上有276000美金用于购置车辆，这可以表明他们向BGFI银行收取了双倍的价格。
在2014年这一年，Francis Selemani Mtwale的大事件看起来应该是掌控新的银行。为了达到目的，他首先成立了一家新的公司：Kwanza Capital。BGFI董事会主席Pascal Kinduelo正式持有该公司80%的股份，南油公司持有20%的股份。
曾经一份文件揭露过Kwanza Capital是卡比拉家族的秘密投资银行。从成立之初，它就从央行获得了“特别金融机构”的地位，直到现在也是有着专属公共利益使命的金融机构。
根据对账户的分析，南油公司给 Kwanza公司注资了2300万美金，其中大部分是挪用的公共资金。2014年8月27日第一次从南油公司转账500万美金到 Kwanza公司在BGFI的账户上，而这笔资金是同一天从刚果金央行转来的。
2014年11月19日，南油公司又向其支付了300万美金，Pascal Kinduelo立即取现。这些钱是南油公司从EGAL公司（另外一家于卡比拉亲属相关的公司，专营进口食品）得来的。文件显示EGAL持有的这些钱也是来自央行，这些公共资金就是在卡比拉亲属持有的错综复杂的公司中消失的。
Kwanza公司因此开始给特别的客户借钱。第一个客户是SCTP，是一家负责港口和河运的公共企业。Kwanza公司给它借了2400万美金，后者返回Kwanza公司130万美金的利息。第二笔前是借给Afritec，是一家由卡比拉特别亲近的人监督的公共工程企业。借出了370万美金，返回的是410万美金，Kwanza公司净赚381000美金。
调查还显示，美国的非政府组织曾揭露在2014年末，, Kwanza公司曾经尝试购买最重要的银行之一：刚果商业银行（BCDC），当时其中的一个股东是比利时商人乔治·福雷斯特（Georges Forrest）。
2014年12月12日，BGFI收到了Kwanza 给福雷斯特先生在BCDC的账户转账200美金的通知。但是后面BGFI的一位银行家发现少了签字而中止了这笔转账。这次收购最终失败。
南油公司的命运改变是从2015年开始，也就是在卡比拉第二任期即将结束时开始的。
备注：文件太长了，先译到这吧～
本文内容来自外媒。
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