今年10月中旬
南京市民李女士
在某婚恋网站结交了男友王某
随后在短短一个月的时间里
李女士损失了469万元
据报警人李女士称，王某自称是软件工程师，也是一名业务主管，可以带他参与高回报的投资项目。
“他说最后的这个项目，是为澳门的国际娱乐做的，是为了方便大家在线上进行赌博，他开始说他作为项目的负责人，甲方给了他们项目组一个福利金的机会，平台有两次发放福利金的机会，是对他们内部人员的，第一天他就挣了几万元，投注的金额越多挣得越多。”
王某先在李女士的账户里面充了“50万元”，李女士通过操作发现确实挣了十几万元，并且尝试提现了两百元左右发现可以提现，便信以为真认定这个项目确实能挣钱。
接下来，她便将东拼西凑来的钱，全部投了进去。
明知将钱投入了赌博网站，但被高回报所诱惑的李女士，并未意识到其中的风险。直到11月中旬，网站要收取170多万元的保证金时，李女士才发觉事情有些不对，随后男友王某也失联了，李女士这才报了警。
民警在随后的调查中，锁定了参与转移李女士钱款的不法分子。12月中旬，警方成功抓获了一个专门帮诈骗分子洗钱的团伙。
该团伙主要负责高价收购银行卡，然后用收购来的银行卡转移赃款。
“卡头的作用就是组织一些卡主提供银行卡，给团队中的操作手进行操作转账。嫌疑人会通过不同的人开不同的房间，由组织者将卡主带到不同的房间里，然后由各自的操作手给卡主进行不同的操作。”南京市公安局建邺分局兴隆派出所民警胡澄宇介绍。
等卡主进入房间，嫌疑人就会把他们的银行卡、手机全部收掉，再由操作手转账。目前，已经有八名犯罪嫌疑人被警方采取刑事强制措施。其中，在宜兴抓获犯罪嫌疑人4名，在张家港抓获犯罪嫌疑人6名。
经警方调查，李女士所称的男友王某并非洗钱团伙成员，很可能是境外诈骗团伙的成员之一。
目前，参与洗钱的不法分子和提供银行卡的几位卡主，分别因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪和帮助信息网络犯罪活动罪被刑拘，此案仍在调查中。
江苏广电融媒体新闻中心记者/ 倪娜 仇煜
来源： 江苏新闻
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