来源：湖北省反诈中心
零门槛开店
缴纳38.3元建档费
保证网店月入过万
无需经营打理
坐在家里就有收入
……
这是真的吗？
7月4日，武汉市公安局东湖新技术开发区分局（以下简称“武汉东新分局”）端掉一个流动隐藏于写字楼内，以虚假开设网店实施诈骗的团伙。经周密部署，警方雷霆出击，抓获涉案人员54人。
公司多次被投诉，“38.8元建档费”存疑
今年6月初，武汉东新分局民警在走访部门、企业时，突然接到辖区市场监管部门线索，称最近辖区一家公司经常被网民举报。然而，让人十分费解的是，网民反映的诉求中频繁提到一个金额：38.8元。
为什么网民交了38.8元后，会如此不满，集中投诉到市场监管部门呢？
通过查看网民的投诉内容，办案民警开始进行综合判断。他们发现，一家名为“湖北某教育科技有限公司”通过开设网店的形式，以收取“建档费、装修费”等各种名义骗取钱财。
“38.8元”正是入店门槛——建档费。通过细致翻阅投诉网民的描述内容，警方还发现，该公司还向开设店铺的店主承诺：一旦店面开张，“两天之内”必有订单。
“如果订单源源不断，网民不至于投诉，如果真的盈利，也不会为了38.8元投诉。”据办案民警介绍，警方与一名投诉的网民联系上之后，对方说，除38.8元的建档费，他还差点被一步步缴纳更多费用，所幸当时没有头脑发热入坑，但是很担心有其他人会受骗。
警方几经摸排，公司频繁更迭变化莫测
尽管核查到了涉案的公司名称，但着手开始调查时，警方却遭遇了难题。
“上门进行实地核实时，发现公司已经搬离。”民警说，当时大家非常失望，但从租赁方获悉，该公司有过多次搬迁的经历，而且公司在同一栋楼内每次都是租用上下两层。
如此诡异的举动，引起了办案民警的注意。为了尽快摸清公司落脚地，警方决定加大摸排力量，对辖区的写字楼开展重点走访摸排工作。
很快，在多警力的配合下，社区民警发现，近期有一加公司恰好符合最近入驻且同时租用上下两层的情况。
“公司没有门牌，只有两个网站的名称。”办案民警说，通过多日蹲守侦查，警方很快摸清了该公司的工作规律，并了解到这家公司就是“湖北某教育科技有限公司”。得知公司涉及人员众多，武汉东新警方当即决定组织多个单位60余名警力，实施集中抓捕。
“公司电脑里有大量截图，都是使用修图软件做上去的。”办案民警表示，警方在现场共发现各类人员54人，电脑60余台。抓捕时，“业务员”正在跟有意向开网店的人员联系。“业务员”将往期好评和交易爆满的虚假聊天记录发出，骗取对方信任后，就极力推荐开店服务项目，进而吸引其充值服务费。
循线侦查，开网店是虚骗费用是真
经警方突击审查，该公司通过在互联网投放虚假广告诱骗网店店主，虚构、夸大公司具有网店代运营能力，以代开网店、代运营网店、提供网店货源等方式骗取受害人的服务费。
据多名“业务员”交代，所谓的“零门槛”“全程教导”“一键代发”开设网店，其实就是噱头，目的是迎合开店人渴望“小投入大回报”的心理。
涉案公司通过一些短视频平台开展虚假宣传，把公司链接放入视频下方。凡是有意向开店的潜在客户，在“业务员”的指引下，会接受所谓“金牌指导老师”的二次洗脑，然后缴纳38.8元的建档费和300元的网店装修费。
不少新开网店的“小白”不知道开店流程，该公司还制定了专业话术本，将仅需一定费用的“自动发货权限”，私自设置不同费用等级的虚假服务项目。
“缴费越高，获得权限越高，最高不仅可以3折拿货，而且承诺最高70%的回报率。”办案民警说，缴费即是被骗，若不缴费，这些业务员还会以订单无法发出会“超期返款”“影响征信”的说辞进行糊弄，最后让想开网店的人左右为难。实际上，受害人被骗的原因很简单，不法分子就是利用了他们“贪小便宜”的心理。
目前，被抓获的54人中，39人因涉嫌诈骗罪被警方依法刑事拘留。
无论骗术如何翻新，不轻易向陌生账户转账、汇款，做到“三不一多”（未知链接不点击、陌生来电不轻信，个人信息不透漏,转账汇款多核实），可以很大程度上避免受骗。
遇到转账异常提醒时，一定要提高警惕。发现被骗，要第一时间拨打报警电话，或者到公安机关报案。
求职者在入职之前，一定要注意认真核查自己准备入职公司的资质，避免成为诈骗分子的帮凶。
来源｜武汉市公安局东新分局
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